山西警方打掉一特大“洗钱”团伙 涉案1.35亿元15人落网
中国新闻网 2023-08-31 22:59

记者30日从山西省太原市公安局获悉,太原警方从一条大额黄金交易线索入手,全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙,截至目前已抓获犯罪嫌疑人15人,涉及全国各地电诈案件127余起,涉案流水达1.35亿元。

抓获现场

今年3月8日,太原市公安局杏花岭分局反诈中心民警在工作中发现一条线索:3月7日至8日,太原市杏花岭区某金店发生大额黄金交易,两名帮信罪犯罪嫌疑人连续两天刷卡消费800余万元,购买了近20公斤黄金。

案情重大,杏花岭警方成立专案组展开工作,抓获两名“卡农”后发现他们只负责提供银行卡,并不知道其他犯罪细节,刷卡购买黄金的另有其人。经侦查,民警发现“踩点团队”共4人,曾到太原市多个金店进行踩点询价;“刷卡团队”共3人,1人负责刷卡、1人负责望风、1人负责接触“卡农”。

警方抓获“踩点团队”和“刷卡团队”,又掌握了该犯罪团伙从踩点、刷卡,再到背金、销赃、兑换虚拟币的犯罪链条和组织结构,并赴海南澄迈抓获相关犯罪嫌疑人。

犯罪链条各个环节犯罪嫌疑人相继落网后,专案组发现各组人员之间并不认识,只是通过境外聊天软件接受“金主”任务。

“金主”是谁?经过梳理,所有的线索都指向了一个名叫“琼海阿文”的人。专案组经过侦查,锁定位于海南的邓某正是“琼海阿文”,于4月24日在海南琼海将犯罪嫌疑人邓某抓获,此后其余犯罪嫌疑人相继落网。至此,一个通过黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙被打掉。

警方依法查明,该犯罪团伙以邓某(男,31岁,海南人)为首,自2023年2月初开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务,分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。

为逃避公安机关打击,邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系,并使用虚拟货币结算。

仅3月4日至3月9日,该犯罪团伙就在太原市购买了27公斤黄金,价值1200余万元。警方已查实该犯罪团伙涉及全国各地电诈案件127起、为境外电诈团伙“洗钱”达1.35亿元。

目前,邓某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被太原警方依法移送审查起诉,另有2名犯罪嫌疑人被移送外地警方。

文/记者 李庭耀

编辑/王朝

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