2020年3月26日，宁夏中宁县群众陈某到中宁县公安局报警，称其网恋时按照对方介绍的方法在一个网站上注册进行投资，投资后很长时间无法提现，逐渐意识到被骗，累计损失69万元。中宁县警方立即成立工作专班，对该案的资金流进行梳理，经过分析研判、顺线追踪，确定了位于河南、云南的两个专门从事洗钱的犯罪团伙，并通过进一步侦查，逐渐查清了这两个团伙的活动轨迹、组织结构和成员身份信息。

专案组历经8个月的侦查，果断决定收网，辗转河南、山东、云南、广东等地成功打掉了两个为诈骗犯罪分子洗钱的团伙，共抓获犯罪嫌疑人26名，现场扣押作案手机50余部，涉案银行卡、电话卡400余张。

经查，该团伙成员和境外电信网络诈骗团伙勾结，长期大量收购手机卡、银行卡和转账U盾等配套工具，为境外电信网络诈骗团伙实施违法犯罪提供支付结算工具，两个犯罪团伙涉及的银行卡交易流水累计达30亿元。（记者张亮）