12月11日，茂名市化州警方向社会通报：历经近一年的艰苦侦查，成功端掉一个由内地人员组成、盘踞在东南亚某国、以投资理财为幌子实施网络诈骗的特大犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6名。目前，该犯罪团伙已被移送检察机关依法起诉。

八千里路抓捕忙

2019年7月下旬，化州市林尘镇有20多名事主来到当地公安机关报案，称他们通过上网下载“香港×辉投资理财”APP进行投资理财时，被骗走投资款共计279万余元。

对此，化州市公安局高度重视，迅速组织网监、刑侦和辖区派出所等部门成立专案组，对案件展开侦查工作。

办案民警从海量的数据中抽丝剥茧，寻找破案线索。通过一个多月的循线追踪，警方锁定了来自湖南省邵阳市的钟某旺、谢某甲、肖某等3名男子具有重大作案嫌疑。

其后，专案组先后深入四川成都、山东济南、辽宁丹东、吉林长春以及广西、广东的多个地市，跨越8000余公里行程，在当地网警、银行、电信运营商、市场监管等相关单位的大力协助下，对该团伙涉嫌的侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动等犯罪行为进行侦查，逐步摸清了相关涉案嫌疑人的具体身份、活动地点等情况。

今年6月30日，茂名、化州两级公安机关抽调警力30余人，兵分七路，赶赴湖南、云南、山东等省市展开抓捕行动。

当天下午4时许，负责团伙骨干人物张某利的抓捕组一行5人，驱车直奔目标所在的深圳市。晚11时，正准备进入深圳地界的抓捕组接到指挥部的信息：张某利行踪有变，其已折返湖南老家。7月1日午夜，抓捕组马不停蹄赶路1000余公里，来到湖南省邵阳市，与先期到达此地、负责另一目标人物谢某甲的抓捕组顺利汇合，并连夜召开研判会共商抓捕方案。

在当地警方的大力支持下，抓捕组找到了位于邵阳市某商务楼盘的张某利藏身处所。为了准确全面获取嫌疑人的行踪信息，确保行动万无一失，自7月2日傍晚开始，抓捕组队员展开24小时轮流伏击守候，终于掌握了张某利的活动规律。

“行动！”7月4日凌晨，指挥部发出收网指令。1时许，抓捕组先在邵阳市新绍县坪上镇抓获犯罪嫌疑人谢某甲。5时许，抓捕组又在邵阳市区某楼盘抓获犯罪嫌疑人张某利，现场缴获涉案现金近30万元以及笔记本电脑、银行卡、营业执照等涉案物品一大批。

7月8日下午5时许，抓捕行动结束。谢某甲（男，22岁）、张某利（男，37岁）、石某齐（男，21岁）、谢某乙（男，26岁）、肖某（男，25岁，均为湖南省邵阳市人）以及苏某忠（男，47岁，山东省滨州市人）等6名目标犯罪嫌疑人先后落网，警方缴获现金30万余元、小汽车1辆及电脑、手机、银行卡等物品一大批。

竹篮打水暴富梦

经审讯，落网的张某利等6名嫌疑人交代了结伙实施网络诈骗的犯罪事实。

据了解，该团伙主要成员来自湖南省邵阳市和娄底市，他们窜到与云南省相邻的东南亚某国，与当地不法分子相勾结，盘踞境外作案。他们通常扮作“美女”现身网络，吸引网友与其聊天。待双方熟络后，“美女”介绍事主下载其提供的“香港×辉投资理财”APP进行投资理财，并把事主拉入“×投资理财交流群”。等事主入群后，群内的“理财顾问”、“客服人员”和投资客，纷纷现身说法，展示轻轻松松的“赚钱渠道”。在事主被“洗脑”的同时，“美女”也会适时提醒事主切忌贪心不要多投，扮出一副为客户负责的模样。事主初尝获利甜头，一步步滑向深渊。待事主及其发展的下线注资的大额款项投入后，该理财平台便出现“不能提现”等故障，“交流群”也直接把事主“拉黑”。

来自化州市林尘镇的朱先生，便向笔者讲述了其上当受骗的惨痛经历。

去年7月初，朱先生接到一个挂着美女头像、昵称为“娜不一样”的网友添加好友微信申请。出于好奇，朱先生添加了对方。

两人一来二去聊熟之后，“娜不一样”开始询问朱先生“是否有兴趣投资理财”，并表示自己正在做一个叫“香港×辉投资理财”项目，赚了很多钱，想与朱先生一道分享发财秘诀。

渴望暴富的朱先生不假思索，按照“娜不一样”的指引，下载了该理财APP，并加入其“×投资理财交流群”。在群里，他看到一群自称“客服”“投资咨询师”“导师”“群主”“投资客”各色人等纷纷投资赚了大钱。朱先生心动不已，决定加入其中狠赚一笔。

一开始，“娜不一样”非常关心，反复叮嘱朱先生：“切忌贪心。千万不要多投，100元、200元即可，最多不要超过500元！”朱先生按照其指引，一连几天都能顺利提现，不但拿回本金，还赚到了丰厚的利息。这时，“导师”提出“发展下线还可以赚取佣金”的提议，早已利令智昏的朱先生对此深信不疑，不但自己继续加码投资，还把妻子、父亲和多名同学发展为下线，其下线又发展下线，至当年7月18日已壮大成为一支由20多人组成的“投资”队伍。

经过“导师”的轮番洗脑，并在其他“投资客”不停晒出收益的诱惑下，朱先生等20多名投资客争先恐后“下单——提现——拿奖励”，然后“借钱（贷款）——再下单……”

这场狂欢式的“投资盛宴”不到一个星期，7月22日下午，这20多名投资客突然一个个被群主踢出群，“香港×辉投资理财”APP也不能登录。此时，大家才幡然醒悟，惊呼“上当受骗了”。众人盘点损失，总共被骗了279万余元。

据犯罪嫌疑人供述，自去年4月以来，他们先后诈骗了国内多个地方的30余名事主，诈骗金额达300万余元。

12月10日，张某利、谢某甲、石某齐、谢某乙、肖某等5名犯罪嫌疑人，被化州警方移送检察机关依法起诉；涉嫌非法出卖银行对公账户的犯罪嫌疑人苏某忠被取保候审。

据悉，目前，警方仍在加紧追缉该案漏网犯罪嫌疑人，并继续对案件展开深挖扩线工作。

编辑/宋霞