涉案流水达24亿元!特大跨境网络赌博团伙案告破 抓获涉案人员117人
央视新闻 2023-08-04 19:18

警方深入调查发现,这家网络赌博公司还将赌博人员发展为代理,由这些代理人员推广下线会员,并且根据下线参赌人员参与赌博的流水,给代理人员按比例进行反佣,从而引诱更多的人参与赌博。

东明县公安局治安大队一中队中队长高中秋:我们发现这家赌博网站会员有二十多万人,他们网站的代理模式为全民代理,意思就是说会员可以直接发展下线,经过核查,他们在国内的代理就有四千多人。

警方还发现,这家网络赌博公司为了便于将赌资转移到境外,在境内招募了大量的“跑分”人 员,这些“跑分”人员将自己的银行卡或者他人的银行卡挂到赌博网站上,用于向参赌人员提供收款充值、快捷支付等服务。

东明县公安局治安大队教导员刘晓平:这些跑分人员根据网站的安排,收取参赌人员充值的赌资,然后再根据指令,将这些赌资,要么是给赢钱的参赌人员进行充值,要么是将赌资转入到指定第三方账户里面,跑分人员通过提供资金结算服务,获取赌博网站支付的佣金。

通过分析资金流向,警方了解到,这些赌博网站的资金流水量巨大,仅在2022年11月1号至2023年1月4号期间,他们的充值金就达到1.39亿元,盈利2400多万元。

东明县副县长 公安局局长杨军:发现这个犯罪团伙涉案人员众多,窝点分散多地,并且转移涉案资金的手段也非常隐蔽。经过缜密的研判分析,我们逐步查清这个赌博网站的组织架构、涉案人员,以及资金流水等情况。

在梳理出部分网站工作人员的真实身份信息,以及代理人员、跑分人员的银行卡信息后,警方统一开展了抓捕行动。

为了尽快将犯罪人员全部抓捕归案,办案民警决定转变思路,从网站代理人员身上寻求突破口,梳理出了佣金在5万元以上的代理69人,并且获取了这些代理人员的身份信息。

办案民警继续顺藤摸瓜,又梳理出多个为赌博网站提供支付结算服务的“跑分”团伙,随后,警方先后赶赴浙江嵊州、吉林延边、河北秦皇岛等地将43名跑分人员抓获。

东明县副县长 公安局局长杨军:经过近半年的连续工作,“12·30”开设赌场案,共抓获各类涉案人员117人,并对部分网站工作人员及代理人员共10人进行了上网追逃。经核查,该案涉案流水达24亿元,国内每年有近1.5亿资金流向海外,下一步我们要借助“夏季行动”继续深挖,争取将整个产业链全部打掉。

警方在此提醒,非法出租、转借、售卖银行卡、手机卡是违法犯罪行为,不仅为他人实施犯罪提供便利,而且会使受害人遭受经济损失。广大群众要切实提高防范意识,切莫贪图小利,心存侥幸,将自己的银行卡、手机卡出租、出售给他人。

编辑/朱葳

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