一起诈骗案牵出60多个案子,9人落网
现代快报 2022-03-04 20:02

日前,淮安戴某收到一条陌生短信,对方承诺帮其投资赚钱,戴某信以为真,加上微信后,对方让戴某下载安装“某巨量”APP并注册投资,起初戴某投资的钱还可以提现,随着投入增多,戴某发现自己投入的65000元已无法提现,才发现自己被骗。

接报后,淮阴警方迅速组织警力开展侦查工作,民警从戴某提供的信息入手,对资金流、信息流、数据流进行研判,分析涉案资金流向和账务往来,发现其中一张涉案银行卡卡主刘某具有重大作案嫌疑。锁定犯罪嫌疑人后,民警立即前往刘某经常活动地点陕西咸阳开展抓捕工作。民警到达咸阳后,通过5天的伏击守候,将犯罪嫌疑人刘某成功抓获归案。

“通过对刘某的审讯,我们发现刘某并非单独作案,其背后是一个以提供本人银行卡为上线人员转移通讯网络诈骗非法财产的犯罪团伙。该团伙在转移通讯网络诈骗违法所得的同时,还存在以吃上线黑钱方式实施盗窃的违法犯罪行为。”淮安市公安局淮阴分局刑警大队民警朱定国说。

在审讯的同时,民警进一步开展研判工作,挖出另外8名犯罪嫌疑人的身份信息,同时串并吉林、山东、湖北、上海、广东、内蒙古、新疆等地通讯网络诈骗案件60余起。至此,一个9名犯罪嫌疑人的通讯网络诈骗犯罪团伙浮出水面。淮阴警方随即开展抓捕工作,经过一个多月,在西安、银川、咸阳等地将樊某等另外8名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

至此,该起跨省通讯网络诈骗案成功告破,淮阴警方共抓获犯罪嫌疑人9名,破案60余起,涉案银行卡三十余张,涉案金额一百余万元,案件正在进一步办理中。

编辑/叶婉

相关阅读
百万现金“交易”牵出系列诈骗案
法治日报 2024-07-10
广州铁路警方破获一起特大信用卡诈骗案
中国新闻网 2024-01-25
一起电信诈骗案牵出庞大诈骗团伙 警方顺藤摸瓜抓获嫌犯59人
央视新闻客户端 2024-01-14
一起电信诈骗案牵出庞大诈骗团伙 警方顺藤摸瓜抓获嫌犯59人
央视新闻客户端 2024-01-14
武汉警方破获一起特大网上“赌石”诈骗案
中国新闻网 2023-10-24
东莞企石警方破获一起特大合同诈骗案
法治日报 2023-06-24
一起诈骗案牵出拐卖亲生子女案 山西警方抓获两名犯罪嫌疑人
中国新闻网 2022-12-15
免费体检后进行虚假诊疗 西宁警方侦破一起养老诈骗案
法治日报 2022-08-24
最新评论