警探号丨男子不差钱不想当“打工人” 兼职刷单却被骗100多万
北京青年报客户端 2022-01-26 13:28

家境不错的男子不愿当上班族,便偶尔找些网络兼职打发时间,却没想到帮人刷了个单竟要“倒贴”一百多万。1月26日,北京青年报记者从杭州萧山警方获悉,这是一起诈骗案件,与境外团伙有勾连,目前已深挖出上下游犯罪团伙,成功抓获13名嫌疑人,捣毁多个犯罪窝点。下一步将全力开展追赃挽损工作。

萧山的楚先生家境颇为殷实,普通上班族的生活看不上眼,但也不想无所事事,便偶尔在网上找些兼职做做。

2021年12月21日,楚先生从网上下了一款叫“良缘”的APP,在上面做刷单任务,第一单就赚了几百元并成功提现,他便放松警惕,继续加大投入做任务。

然而刷了3单后客服提示他操作失误,需要重新操作并扣除4分信用积分,每一分需要10万元保证金修复,且需要达到8分才可以提现。

楚先生当时的积分是6分,他便转账20万给对方提供的卡号。

这还没完,客服随即又提出各种理由:楚先生资金流水大,需开通大额通道并交40%保证金、5%提现手续费;升级后信用积分需达到10分才能提现;前面打入的钱需要追加保证金……

楚先生一一照办,陆续打款百余万元,此时他手头的资金也已捉襟见肘,向客服反映后,刷单群里的一个群友“仗义出手”,表示愿意给楚先生垫付6万元。

楚先生很感激,可第二天客服却告知他那位群友突然撤资,导致楚先生的信用积分又被扣了1分。楚先生无奈又凑钱转了10万修复积分。此时,客服终于表示可以提现了,并发给他一张交易受理的截图,可楚先生左等右等就是不见回款,发客服消息也不回,最后连那个刷单群也解散了。楚先生这才发觉上当,急忙向萧山警方报案,此时他已累计损失110余万元。

萧山警方对此高度重视,迅速抽调刑侦大队五中队等单位精干警力成立专案组开展调查。参战警力主动放弃休息,加班加点开展工作,侦查员卢达明更是发挥特长,从涉案资金流、网络等方面开展深度分析研判,并由此成功锁定4名犯罪嫌疑人。

12月25日平安夜,刑大五中队兵分四路,连夜出击,经缜密侦查,先后在湖南长沙、安徽芜湖、甘肃会宁、浙江宁海等地抓获孟某某(18岁,湖南人)、俞某某(31岁,安徽人)、王某某(24岁,甘肃人)、陆某某(21岁,浙江人)等4名嫌疑人。

经审讯深挖,循线追踪,专案组迅速明确以陈某(36岁,湖南人)等为首的2个上级团伙。

2022年1月4日晚,刑大五中队中队长楼峰带队连夜集结出发,于1月5日晚在湖南耒阳抓获陈某、雷某等4名犯罪嫌疑人。侦查员们顾不上片刻休息,通过突击审讯,持续追踪,继而又马不停蹄分头行动,在当地抓获谢某(28岁,湖南人)等5名犯罪嫌疑人,现场捣毁犯罪窝点多个。

经查,该犯罪团伙以陈某等人为首。陈某有帮助信息网络犯罪等多次前科,曾到境外加入诈骗团伙,回国后从一个“小喽啰”摇身一变为团伙大佬,招募人员并与境外团伙勾连,在团伙中负责介绍上线以及资金通道运作。

而有寻衅滋事等前科的雷某则负责日常管理,监督招募来的“卡农”集中进行转账操作,以防他们携款逃跑。

这些团伙下线大多通过朋友介绍,平日里集中在宾馆、出租房等地进行操作。为了逃避警方追踪,该团伙隔三岔五更换窝点,转账人员也是干几票就换一批。

目前,专案组已查明相关案件30余起,涉案金额200余万。

到案的13名嫌疑人已被萧山警方依法采取刑事强制措施,通过扩人扩线,又明确了多名涉案人员身份,下一步将继续深挖彻查,扩大战果,并全力开展追赃挽损工作,尽全力为群众挽回损失。

通讯员 张科顶

文/北京青年报记者 宋霞
编辑/白龙

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