冒充单身成功男士,用话术骗取女老板信任,怂恿对方参加赔率不对等的“猜金银”或“猜红包”活动,并以此骗取钱财。一年间,竟有上千位女子受骗,涉案金额达3000余万元。近日,经浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉,法院对“一八商城”网络诈骗案作出一审判决,102名涉案被告人均以诈骗罪获刑。其中,首要犯罪分子张某被判处有期徒刑十三年六个月,并处罚金500万元;检察机关立案监督的11名被告人分别被判处八年至一年十个月不等的有期徒刑,各并处5万元至4000元不等的罚金。

一条来自陌生人的好友申请

2018年5月,浙江某冶金公司总经理潘女士收到了一条好友申请,她以为是客户,遂将其添加为好友。经过一番攀谈,潘女士得知对方名叫王坤,48岁,离异,安徽省铜陵市人,在南京做汽车改装生意,财力雄厚,加潘女士只是想找个陌生人纾解心情。

看到对方自报家门,没有任何隐瞒,潘女士也逐渐放下了戒心,与王坤推心置腹。后来,两人越聊越投缘,开始以兄妹相称。聊天过程中,王坤有意无意地聊起自己爱好投资,经常赚大钱。“我跟他前后聊了差不多大半个月,看到他朋友圈出入高档消费场所、投资赚钱的照片,我很难不心动。”潘女士事后向公安人员回忆道。

同年5月底,王坤又向潘女士分享了自己投资赚钱的截图,已经心动的潘女士便顺水推舟询问了赚钱的方式。没想到,王坤大方地向潘女士进行了介绍,还向她推送了赚钱平台——“一八商城”,并一步步教潘女士在平台注册投资。“他跟我说一般是5万元起投,每在商场买一次东西,就能获得一次‘猜金银’的机会。交完商品价格10%的手续费就能参加,如果猜中了,能返还购买商品价格1.7倍的钱到我的账户中。”在王坤的带领下,潘女士充了5万元,连着试了几把,虽然有输有赢,但赢钱的快感占了上风。玩了几轮后,王坤建议潘女士可以在账户多充一些钱。“他说就当银行存钱了,拿进拿出也方便,省得到时候手气好,要用钱了却余额不足。”

潘女士有所迟疑,王坤立即向她展示自己的账户余额。看到王坤账户里的天文数字,潘女士决定搏一把,将自己所有的闲钱都充进了账户进行“投资”。

“我前前后后充了差不多快200万元,每天有空闲了就上平台买东西猜金银。”没想到半个月后,潘女士发现余额已输到不足50万元,在联系客服填写相关申请成功提现后,再联系王坤却发现对方已失联。此时,潘女士才恍然大悟,发觉自己遇到了骗子。她随即向警方报警。

专挑女老板下手的诈骗团伙

警方立案侦查后,绍兴市上虞区检察院立即派检察官提前介入,帮助侦查机关厘清案件定性,固定网络证据,分析犯罪组织架构。

原来,王坤的背后是一个有着上百人的诈骗团伙。该犯罪集团由犯罪嫌疑人张某在2018年3月组建,名为兴腾投资管理有限公司,下设总监、经理、正副组长、业务员,实行层级管理。而“一八商城”则是该团伙搭建的一个通过售卖低成本高价格商品获得竞猜机会的平台。为保持风险控制,平台制定了0.7的赔率,无论输赢与否,竞猜者都需要提前支付10%的手续费才可参加猜金银,猜中可分得预先支付商品价格的1.7倍,输了则一分也得不到,这样便能确保平台稳赚不赔。同样的,平台还设置了抽红包活动,该活动后台可随意修改赢钱概率,待客户入坑后,赔率便会根据客户竞猜积极性不断调整,以吸引客户不断充钱竞猜。

据张某交代,诈骗目标之所以设定在有一定经济实力的30岁到60岁女性,是因为这类女性有一定的经济实力,同时也更容易被他们打造的“成功男士”形象吸引,陷入诈骗团伙编织的陷阱中。为此,该团伙通过企业黄页搜索、淘宝店家排序、渠道购买等方式获得了大批有一定经济实力的女老板的电话号码,并分派给各个业务员,由业务员虚构成功男士身份,通过微信、QQ主动添加这些女性为好友,再根据人物特性、不同需求,拟定骗术,与被害人建立感情并获取她们的信任。之后,引诱被害人到“一八商城”竞猜亏钱,从而盈利。

为了提高各层级员工的积极性,除基本工资外,兴腾投资管理有限公司采取抽成方式给予奖励,业务员可拿到客户亏损金额的9%,正副组长可拿到团队提成的6%,经理则在完成业绩指标后可拿到团队提成的10%。

顺藤摸瓜,跨省揪出多家“分店”

2020年1月,该案被移送至上虞区检察院审查起诉。通过分析财务账本和资金流向,承办检察官发现,财务每月除与该公司结账外,还向另外3个公司员工支付工资、提成,同步业绩情况。检察官顺藤摸瓜,揪出了多名同案犯。据张某交代,兴腾投资管理有限公司设立后规模逐步扩大,为了增加盈利、拓展业务、转移公安机关注意力,公司决定在安徽、江苏等地设3家分公司用同样的方式进行诈骗。

2020年5月,上虞区检察院依法对分公司总经理、组长、业务员等11人立案监督,并在审查起诉阶段督促相关被告人退赃,为被害人挽回经济损失200余万元。

近日,经上虞区检察院提起公诉,法院依法对该网络诈骗团伙作出判决。部分被告人提出上诉。

编辑/董振杰