主要针对中国赌客 涉案流水超7255亿 特大跨境网络赌博案告破
成都商报 2024-02-28 14:32

2023年下半年,德阳警方破获一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案。近期,警方公布这起案件,这起特大跨境“网赌”案赌博窝点在菲律宾,专门吸引中国赌客进行网络赌博,国内线上注册会员近100万人,涉案资金流水超过7255亿元,警方抓获犯罪嫌疑人93名,查扣赃款2000余万元。

2月27日,成都商报-红星新闻记者获悉,首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理,将择期进行宣判。

网上赌博

不到半月输掉10多万积蓄 上班族报警求助

小袁是四川德阳市罗江区一名普通上班族。2023年5月的一天,小袁看见电脑上弹出一条“卡卡湾”赌博网站链接。当时他点进去后,就有客服问他玩不玩,并表示充值100元送两三百的新人注册奖金,他心动了,就在网上进行了注册。

在客服指引下,他注册转账充值成功后,通过网络看到了赌场实时画面,他觉得比较真实,就想试试手气。何时下注、下注多少?只需打电话,现场荷官操着流利的普通话,轻松帮他搞定。

“一开始的时候还赢了一点,赢了之后我就想,既然我运气那么好就继续玩,慢慢就越玩儿越大。”小袁介绍,刚开始,他赢了一点钱,慢慢就越赌越大。没想到先赢后输,小袁很快便深陷其中。为了翻本,他充值下注金额从几千元增加到上万元。不到半个月时间,就把几年打工的积蓄输了个精光,银行卡里的十多万全部投入进去了。

此时,小袁后悔莫及,这才报警求助。

警方调查

团伙网上开设真人视频赌场 流水资金超过7255亿元

此后一段时间,罗江警方相继接到辖区居民多起类似报案,金额从几千元到几万元不等。经当地警方初步调查,相关线索均指向了境外菲律宾一赌博集团。为此,德阳、罗江两级警方成立专案组开展调查,并逐级上报,该案被公安部列为挂牌督办案件。

“这个犯罪团伙总部是在境外,但是在国内有其他的一些分支机构(代理人)。”德阳市公安局罗江区分局民警张骥介绍,专案民警调查发现,小袁他们所接触的赌博网站是菲律宾某娱乐城三个网站之一,而娱乐城网络赌博集团则是藏匿在菲律宾的“卡卡度假村”。他们主要通过在网上开设真人视频赌场,吸引中国国内人员进行网络赌博,仅中国籍的代理人员就有近5万余人,合计注册会员近100万人,流水资金超过7255亿元。

德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇介绍,参赌人员数额较大的银行卡流水能够达到上千万元。通过调查涉赌资金流,警方成功锁定赌博团伙在境外的窝点和大量的涉案银行卡。这些赌博公司用不同的银行卡走账,就是为了逃避警方的打击和银行的监管。警方经过深入摸排发现,该团伙涉案人员300余人,运营管理人员都在菲律宾。

幕后团伙

赌博集团主要针对中国赌客 高薪招人跨境实施犯罪

办案民警表示,目前中国已经跟菲律宾形成了中菲警务合作援助机制。通过菲律宾当地警方协助,专案组很快掌握了涉案人员的具体轨迹。原来,这是一个主要针对中国赌客的赌博集团。最近这几年,该团伙一直在菲律宾安营扎寨,并以酒店招聘服务员、厨师、保洁工等诸多名义,通过网络发布信息,在中国境内高薪招兵买马。

“网站上放出来的工资薪资是非常高的,非常诱人,一个月的工资能够给到15000元左右。”办案民警张骥介绍,禁不住高薪诱惑,不少人纷纷报名应聘。在国内劳务中介的操办下,他们踏上了出国打工的路,梦想着轻轻松松挣大钱,却不知由此走上了违法犯罪的道路。到了国外以后,这些人被培训,掌握了网络跨境赌博推介话术,成了赌博集团拓展中国市场业务的核心成员,每月收入远远高于当初招聘信息中的薪资,一年就能挣上二三十万元。在高薪面前,这些人丧失了理智,明知为赌博集团工作是违法犯罪,但依然不断发展中国赌客群体,做大中国赌客圈子,以便增加自己的提成业绩。

办案民警介绍说,这些赌博公司会通过一些色情网站、网络主播等,将他们的赌博网址投送到色情网站或直播间,还会投放一些弹窗广告,于是就有很多网友点击进去。

办案民警表示,很多中国赌客也像小袁那样,先小赢后大输,最后一发不可收拾。有人输得倾家荡产,有人为了翻本不惜借网贷、欠巨债,也有赌客被发展成了国内的代理人,将亲朋好友发展成自己的下线。此外,一些在赌博集团工作的中国员工摇身一变成了高收入群体,休假回国难免招人羡慕,由此吸引更多的人也跟着出国成为下线。

收网抓捕

93名嫌疑人落网 警方查扣赃款2000余万

为了最大限度地挽回百姓损失,警方决定尽快斩断这些网络赌博的黑手。专案组会同司法等多部门会商,迅速制定了“打掉境内代理人员、惩处境内从业人员、斩断招聘渠道、截断资金链”“快侦、快破、快审”的方针。警方分析认为,2023年下半年可能会出现涉案人员回国休假高峰,也是实施抓捕的好机会。当时,警方获得消息,该公司的高层彦某回国,彦某十分狡猾,回国后他就隐匿自己的踪迹,给警方的抓捕带来了极大困难。最终在掌握到彦某行踪后,警方将其抓获。

去年6月中旬,在充分摸清涉案回国人员的行踪后,专案组组织警力兵分多路,奔赴河南、河北、湖南、湖北、陕西等20余省份,在当地警方协助下开展集中抓捕行动。随着抓捕工作的深入,隐藏在辽宁、河北和广东的团伙主要成员李某、赵某、邓某等人很快相继落网,有力地加快了破案进度。在抓捕赵某的过程中,警方搜查到涉案手机10余部,涉案银行卡上百张,涉案现金50余万元……

在持续5个月的收网战中,警方先后共抓获犯罪嫌疑人93人,查获大量的涉案手机和银行卡,查扣赃款2000余万元。对其余违法涉案人员,专案组还在陆续打击中。近期,德阳市罗江区人民法院对首批50名犯罪嫌疑人进行了开庭审理,将择期进行宣判。

警方提醒:参与网络赌博,开设赌博网站都是违法犯罪行为;跨境赌博、网络赌博往往由不法分子操控输赢,看似现场直播,其实也是网络赌博 “十赌十输”“十赌十骗”的套路。大家要认清赌博的危害和后果,自觉抵制赌博、远离赌博。

文/林永柄 王明平

编辑/倪家宁

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