加入在缅甸的电诈团伙对国内居民实施诈骗 多人获刑 诈骗分子供述电诈套路
北京青年报客户端 2023-09-19 16:56

陈某等4人加入在缅甸南邓地区的电信网络诈骗团伙,进行远程、非接触式诈骗,骗取国内不特定对象财物。9月19日,北京青年报记者注意到,中国裁判文书网日前公布了这起案件的一审判决书,江西省乐安县人民法院以诈骗罪对陈某等4名被告人判刑。值得注意的是,判决书详细揭露了电诈团伙是如何实施电信诈骗的,根据诈骗分子的供述,在缅甸的诈骗公司有骗人的话术套路,他们伪装成高富帅,一步一步引诱被害人投入钱财。一旦诈骗成功,便立刻将对方拉黑。

诈骗分子伪装成“高富帅”引诱被害人充入资金实施诈骗

法院经审理查明,许某、唐某在缅甸南邓地区组织、领导犯罪集团,对中国国内居民实施电信网络诈骗。该诈骗集团组织架构明确、层级分明,团伙成员之间分工协作,内部有技术、财务、安保等人员,并设立业务员、组长、代理、老板职位,分工负责、层级管理,制定严格的奖惩制度,编制成熟的“话术剧本”,统一配备电脑、手机、微信号等作案工具,并按照一定比例层层返利,实施诈骗犯罪时间较长。

该犯罪集团非法获取被害人微信号及相关个人信息后,通过工作群推送给诈骗集团的代理或组长,组长推送给业务员,由业务员利用诈骗集团提供的手机、微信号等,按照诈骗集团的诈骗套路,添加被害人微信,以谈恋爱为借口,伪装成“高富帅”,骗取被害人信任后,引诱被害人向诈骗集团控制的“澳门威尼斯人”赌博网站、银行账户充入资金实施诈骗。诈骗成功后,通过“洗码”,犯罪团伙将诈骗资金转回诈骗集团。

诈骗分子详解套路:包装虚假人设 电诈公司会保证自己不亏钱

证人吴某(已判刑)供述称,诈骗公司的组织架构第一层级是老板,第二层级是安保组、代理级、财务组、技术组,第三层级就是各个组长。其中,老板负责引流(意思就是购买被害人的基本信息及微信号)、购买赌博网站的服务器和制作;保安组主要是管理公司上下班,没到公司上班的人要罚款,出入公司的时候,需要保安同意才能出去。

证人李某(已判刑)则称,诈骗公司实施诈骗,首先由唐某对接引流团伙,从引流团伙那里获取国内婚恋网站注册客户的信息,筛选30岁至40岁左右的中年离异女性客户,获取她们的微信或者QQ号码,然后唐某通过公司内部组建QQ群转发给代理,代理再转发给下面的组长和组员。

之后,业务员添加这些中年离异女性客户的微信或QQ,跟她们聊天、聊感情,把自己包装成“高富帅”,聊天过程中嘘寒问暖,关心对方,逐渐取得她们的信任。大概聊到7到8天左右之后,根据公司提供的话术和套路,他们会谎称在澳门出差,维修“澳门威尼斯人”的赌博网站,一步一步引诱被害人进入赌博盘口。在具体的套路上,他们会让被害人帮忙在“澳门威尼斯人”网站下注,让被害人亲身体验在赌博网站赚钱的感觉,这些被害人看到业务员的账户下注后可以赢钱,就会激发起她们自己参与赌博的欲望,然后诈骗分子抓住被害人贪婪想赚钱的心理,一步一步引诱被害人上当。等被害人没有钱或者想提现时,兑现成人民币时根本无法提现,最后才发现被骗。

另一名证人供述称,在缅甸的诈骗公司,有骗人的话术套路,每个进入公司的员工领取一本诈骗套路的“话术本”,话术本里面记载如何跟诈骗对象介绍自己、如何包装自己、如何包装一个虚拟人设。在拿到购买来的微信号后,业务员会通过微信搜索添加被害人,双方添加好友之后会简单地打招呼、自我介绍;第二天开始,业务员就向被害人发消息,嘘寒问暖,关心对方并聊下各自的家庭条件和感情经历,在之后的聊天过程中,业务员会每天关心被害人的生活、工作,对被害人说过的话表示认同博取信任。业务员觉得双方感情到位、时机成熟时,就会以出差的理由说澳门那边有个老客户,他们的网站平台有问题要带人过去维护。之后业务员会找时机告诉被害人他们维护的是一个博彩网站,排查过程中发现网站有漏洞,可以通过修改倍率数据赚取外快,而且能够保证稳赚不赔。他们通常会主动让客户在赌博网站上提现试一试。但是如果被诈骗的对象第一次下注就大额提现,业务员就会请示组长,然后组长再请示代理,代理再请示老板,由老板决定能不能让被害人提现。在这个过程中,被害人小额提现公司都会让成功提现,但公司一定会保证自己不亏钱,因为被害人提现的金额永远小于其在赌博平台上投入的钱。但凡想大额提现,公司就不会让她成功,会以违规操作的理由打回提现申请。

犯诈骗罪 多人获刑

法院认为,陈某、曾某、吴某滔、汤某加入电信网络诈骗团伙,以非法占有为目的,采用电信网络进行远程、非接触式诈骗,骗取中国境内不特定对象财物,其中被告人陈某诈骗金额174万元,数额特别巨大,曾某、吴某滔、汤某有证据证实参加了境外诈骗犯罪集团。

许某、唐某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。4名被告人作为诈骗集团的业务员,积极参与该犯罪集团具体实施犯罪活动,在共同诈骗犯罪过程中起主要作用,均是主犯,应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

最终,法院以诈骗罪判处陈某有期徒刑10年7个月,判处曾某有期徒刑3年8个月,判处吴某滔有期徒刑3年8个月,判处汤某有期徒刑3年4个月。

除了陈某等人被判刑,判决书显示,还有多名犯罪分子也因犯诈骗罪已被法院判刑。

文/北京青年报记者 李铁柱
编辑/朱葳
校对/董一凡

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