“跑分”指的就是诈骗人员利用转账设备,协助电信诈骗组织转移资金,赚取所谓佣金的违法行为,而这种行为的主要目的就是“洗钱”。近日,江西抚州临川警方获得一个重要“跑分”案件线索。经过深挖溯源、多方侦察,打掉一个专门为电信诈骗“跑分”转账的犯罪团伙,当场抓了现行。
连日来,民警根据线索,侦查发现这个团伙作案分工明确、涉案金额巨大、警惕性极高,经常频繁地更换作案地点,存在一定的抓捕难度。经过连续5天的部署、侦察走访,警方最终锁定了对方的地点。
抚州市公安局临川分局刑侦大队民警 徐敏聪:通过我们侦查员跟踪,最终确定了详细的房号,7月27号,我们反诈中心集体出动,对该窝点实施了查处。
在现场,民警还发现涉案人员的十多部手机仍有资金在转入,疯狂“跑分”。
抚州市公安局临川分局刑侦大队民警 徐敏聪:这些手机都设置了自动转账,只要是有意资金,有受害人的资金进入,立马就转到上线指定的银行账户,其作案手段专业、迅速,往往资金一进入马上就转走了,这给我们平常的案件侦查过程中提供了难点。
现场,民警抓获犯罪嫌疑人7名,现场扣押作案手机40余部,作案银行卡20余张,U盾20余枚,涉案金额达到1000多万元。
经过审讯,该团伙对租用他人银行卡、微信提供给电信诈骗分子帮助支付结算的犯罪事实供认不讳。目前,7名犯罪嫌疑人全部采取刑事强制措施。
警方也借此提醒大伙,警惕“跑分”陷阱,最重要的就是保护好个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
抚州市公安局临川分局刑侦大队民警 徐敏聪:特别是年轻的市民,还有一些是在在校大学生、高中生,切记一定不要将自己的手机卡、银行卡支付宝密码、支付宝和微信帐号租借,或者是卖给他人使用,这些都是违法的。
编辑/白龙