先是邀约国内赌客偷越国（边）境赌博，从中“抽水”、放贷，然后又通过推广线上网络赌博平台抽取分成，获取非法利益，涉案资金流水高达3亿余元……今年3月，四川省泸州市公安局江阳区分局发现一个位于缅甸小勐拉的跨境赌博团伙，经过几个月的侦查，最终锁定资金链条、相关犯罪嫌疑人及犯罪证据，将47名犯罪嫌疑人抓获归案。

办案民警押送犯罪嫌疑人回川

熟人牵线

犯罪团伙“阵容”形成

2018年，泸州市江阳区籍人员张某珍偷越国（边）境来到缅甸小勐拉，追寻自己的“发财梦”。在一次偶然的机会下结识了男子刘某。两人交谈过程中，刘某透露他的真实身份是当地一个赌场的股东，主要以承诺包吃包住、包机票等便利条件招募赌客到该赌场参与赌博，进而从中抽取提成赚取高额利润。

了解该赌场的盈利模式后，张某珍心动了，成为该赌场的一名经纪人，负责招募赌客。2019年，张某珍又发展了自己在国内的好友张某琼、练某慧、方某加入其中。赌客张某、甘某到赌场赌博，发现其中有利可图，也成为了一名经纪人。同时，方某、张某还利用自己手中的资金“放水”，而甘某则是选择成为刘某手中网络赌博平台的线上代理。至此，一个涵盖“组织偷越国（边）境”“开设赌场”“抽水、放贷”“线上赌博”等“业务”的跨境赌博团伙基本形成。

犯罪嫌疑人的聊天记录

组织周密

环环相扣谋取非法利益

2019年以来，张某珍等人先后10余次组织50余名国内赌客从四川、重庆等地出发，搭乘飞机至中缅边境后，以乘坐皮艇、摩托车或徒步等方式，运送这些国内赌客偷渡，入住赌场指定的宾馆，然后由赌场安排车辆每日将赌客运送至赌场，以打“三公”“百家乐”“龙虎”等方式进行赌博。

为了逃避打击，张某珍等人组织赌客通过赌场工作人员的银行卡进行资金流通。张某珍等经纪人按自己推荐赌客的流水输赢金额，抽取10%至30%不等的提成，从中非法获利数十万元。除此之外，张某琼等人利用赌客输得血本无归但仍旧想要再赌翻盘的心理，在赌客输完自己带来的资金后，介绍张某、方某等人对赌客以日息的方式进行“放水”，进而从中获取非法利益。

2020年开始，张某珍等人发现按照以前的套路操作，已经无法继续获取高额利润。于是，几人转变“致富”策略，由以线下组织赌客跨境赌博为主转变为全力组织开展线上跨境赌博。他们利用甘某已经打通的渠道推广线上跨境赌博平台，向国内赌客通过即时通讯社交软件发送各大赌场的网址，让赌客们在网上下注赌博。同时，不断发掘新的赌博平台以适应各类赌客需求，进而扩大获利渠道。线上跨境赌博的获利由平台抽取五成后，甘某与刘某团伙按照上下线关系按比例分成，形成了一个有组织的利益捆绑网络赌博犯罪链条。

重拳出击

全链条打击再添新战果

由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，泸州市公安局江阳区分局随即抽调精干警力成立专案组侦办此案。

“犯罪分子为逃避打击穷尽手段，警方的侦破工作开展得异常艰难。”专案组相关负责人介绍，为了查找证据，办案民警在海量的交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条、相关犯罪嫌疑人及犯罪证据并开展收网行动，先后将张某琼、方某、张某、甘某、张某珍、练某慧等47名犯罪嫌疑人抓获归案。

目前，犯罪嫌疑人张某珍、张某琼、练某慧、方某因涉嫌开设赌场罪、偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪；犯罪嫌疑人陈某等40人因涉嫌偷越国（边）境罪；犯罪嫌疑人黄某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，均已被泸州市江阳区警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

编辑/王朝