近日，镇江丹阳市公安局界牌派出所通过缜密侦查，成功捣毁1个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获9名犯罪嫌疑人。并通过对该案线索深挖，查明其中6名犯罪嫌疑人在帮助“跑分”过程中涉嫌“黑吃黑”，成功牵出“案中案”，有力斩断了多条通讯网络诈骗资金的转账渠道，狠狠打击了犯罪分子的嚣张气焰。

今年4月中旬，界牌派出所民警在工作中发现，辖区居民杜某名下的两张银行卡资金流异常，民警随后围绕其开展相关工作。在掌握了“核心成员构架”和活动规律后，警方开始了精准抓捕，于四月下旬、五月初相继抓获杜某，其上线胡某、于某，团伙其他成员李某、周某、马某等共计9人，成功捣毁该“跑分”洗钱团伙，收缴涉案银行卡50余张、手机10余部，扣押违法犯罪所得5万余元。

经查，2022年2月至4月，犯罪嫌疑人胡某、于某、杜某在明知他人利用银行卡把不合法的钱“洗”干净的情况下，通过高额佣金作诱饵，向李某、周某、马某等人收购银行卡，帮助上游犯罪分子转移资金高达300余万元。

在此期间，胡某、于某、杜某等6人见银行卡内经常有大笔资金流入流出，动辄几万几十万，与自己获得的报酬在体量上有着巨大差异。于是几人开始寻思，对方“跑分”洗的钱来路都不正当，即使“黑”掉一部分，对方也不敢报警。为了牟取更多非法利益，几人利欲熏心，开始铤而走险，待上游犯罪分子将赃款转移至他们银行卡内，便利用自己是卡主的身份，打电话到银行挂失后补办，直接取现金，以实现将赃款占为己有的目的。

该案中，6名犯罪嫌疑人以非法占有为目的，通过自己的“聪明才智”，在帮信罪的基础上，又“喜提”了一条盗窃罪，涉案金额18万余元。

目前，胡某、于某、杜某等6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪及盗窃罪，陈某、张某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，均已被丹阳市公安局采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

据办案民警介绍，所谓“跑分”，特指利用合法第三方支付渠道的收款码，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。“跑分”的主要用途就是洗钱，特别是境外赌博、诈骗网站，多数会采取这种方式收钱。该行业看似无本万利，实则暗藏陷阱，正是利用人们的贪婪，以高额佣金为饵，吸引大量想要吃“馅饼”的人。而“跑分”行为作为犯罪的温床，又会催生其他犯罪。

警方提示：公安机关将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡的行为。广大市民要注意保护个人信息，不要因为一时图利，随意出租、出借自己的身份信息、支付账号或电话卡等，警惕“跑分”陷阱，避免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

编辑/叶婉