10月11日，国家外汇管理局通报了10起逃汇案例，其中8起企业违规案例涉及虚构贸易背景、付汇无实际进口等典型违规行为，最高罚款金额960.2万元人民币；2起个人违规案例分别为分拆逃汇和违规刷卡逃汇。

通报显示，2019年11月至2020年2月，黑龙江籍李某在境外违规刷卡交易188笔，金额合计122.2万加元，该行为构成逃汇行为，被处罚款32.56万元人民币。2020年3月至6月，辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计675.36万加元，被罚172.78万元人民币。

据了解，近年来，外汇局持续加大警示教育力度，常态化开展违规案例通报工作。9月末已公开通报一批银行未尽职展业审核案例。外汇局有关负责人表示，为推动外汇管理领域持续深化改革，防范跨境资金流动风险，外汇局在提升跨境贸易和投融资便利化水平的同时，始终保持对虚假、欺骗性交易的高压打击态势，持续加大对虚假贸易收付和投融资检查力度，维护国家经济金融安全。

该负责人表示，下一步，外汇局将严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，加强非现场监测分析，紧盯重点渠道和重要主体，有针对性加强检查力度，从严从快开展查处。同时加强对企业、个人外汇违规案件的延伸检查，严肃惩处为虚假、欺骗性外汇交易提供跨境结算服务的银行和支付机构等主体，督促金融机构进一步履行展业职责，严把审核关。此外，还将加大政策宣传力度，及时向企业和个人传递外汇便利化政策，帮助企业、个人纾解用汇困难，保障外汇市场有序稳健运行。

10起被通报的外汇违规案例

案例1：温州市科城贸易有限公司逃汇案

2016年3月，温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景，提交虚假提单，对外付汇901.5万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款292.1万元人民币。

案例2：深圳市神舟百瑞达投资有限公司逃汇案

2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞达投资有限公司虚构贸易背景，向境外转移资金1772.64万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款597.88万元人民币。

案例3：江苏日晨特种装备技术有限公司逃汇案

2018年1月，江苏日晨特种装备技术有限公司以预付货款名义对外支付256万美元，进口货物未实际到货。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款83.72万元人民币。

案例4：江西和梦投资有限公司逃汇案

2019年6月，江西和梦投资有限公司勾结关联公司，虚构贸易背景，对外付汇709.22万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款246万元人民币。

案例5：徐州鸿点电子科技有限公司逃汇案

2019年9月至2020年1月，徐州鸿点电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇2734.9万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款960.2万元人民币。

案例6：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案

2020年3月至4月，邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32名境内个人的个人年度购汇额度，违规以分拆购付汇形式向境外转移资金158.25万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第二十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款53.64万元人民币。

案例7：海安恒麟供应链有限公司逃汇案

2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司构造进口贸易，对外付汇合计666.8万美元和140.68万港元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款241.7万元人民币。

案例8：江苏顺哲电子科技有限公司逃汇案

2020年7月至8月，江苏顺哲电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇300.05万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款104.63万元人民币。

案例9：黑龙江籍李某逃汇案

2019年11月至2020年2月，黑龙江籍李某在境外违规刷卡交易188笔，金额合计122.2万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第十六条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款32.56万元人民币。

案例10：辽宁籍李某逃汇案

2020年3月至6月，辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计675.36万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款172.78万元人民币。

文/北京青年报记者 程婕
编辑/田野