红星资本局4月13日消息，酒圈再次出现利用茅台进行诈骗的案例。

多人在接受红星资本局采访时称，一名贵阳女子陈某谎称公司为当地政府招商引资做出贡献，被配置了3000吨飞天茅台，每瓶售价只要2000多元。在利益诱惑下，贾某等60多人纷纷为其打款购买飞天茅台，但最终才发现上当受骗。

目前，警方已立案侦查。“希望警方帮我们追讨回被骗的血汗钱，同时也希望我们的教训提醒更多人，避免上当受骗”，贾某等人表示。

图据IC photo

红星资本局发现，除了上述案件外，利用茅台作为“诱饵”进行诈骗的案件还有很多。

茅台一转手能挣几百万？

至少有60多人上当受骗

贾某向红星资本局讲述，2020年，他通过微信认识一名贵阳女子陈某，“她说她是一家公司的法人，手里有3000吨飞天茅台，能以每瓶2000多元的优惠价出售。她曾说，有朋友跟着她挣了几百万。”贾某称，由于两人是老乡，他就相信了陈某。

“她称公司在招商引资方面对贵州当地有过突出贡献，政府为感谢她们，特意给为其配置飞天茅台。”与贾某有相似经历的刘某告诉红星资本局，“我计算了一下，当时飞天茅台的市场价格在每瓶2600元左右，利润空间很大，就与她合作了。”

上述两人随后与陈某签订了《购销合同》。

受害人与陈某签订的购销合同

“我刚开始订购了100件，每瓶价格在2200元/瓶。”刘某称，打款后他就拿到了货，“事后我猜测，她可能以高价在市场上买了一批货，其目的就是放长线钓大鱼。”后来，刘某又从亲戚朋友处凑钱希望拿货300件，“我把钱给她后，她告诉我，她有销售渠道，能以每瓶2900元/瓶卖出去，希望我不拿货而是直接拿每瓶的利润差价。”同意后，刘某开始还能不定期收到利润差价，但在2021年8月后就没收到了。

“她当时以各种借口说肯定会给的，我也没在意。不过，2021年10月，有人到贵阳去找她才发现上当受骗了。”贾某称，自己后来发现有很多人去找陈某要钱，“她曾告诉我，只有几个老乡跟着她做这个生意，但没想到还有那么多人。”

“她当时写下承诺书，承诺今年3月30日支付每人10万、5月31日前支付完所有的钱，但却没履行承诺。”另一名涉案人王某称，今年3月31日，他们选择了报警。

付款承诺书

 根据统计，贾某此次被骗200多万，刘某被骗1000多万，王某被骗500多万。就这三人了解的情况，至少有60多人被骗，被骗者多为卖酒的经销商，被骗金额超3亿元。

警方证实已立案侦查

业内人士提醒“特殊渠道拿飞天多为诈骗”

4月13日，红星资本局拨打陈某的电话，但一直关机。据王某等人称，贵阳市公安局观山湖分局经侦大队已于今年4月11日以“涉嫌合同诈骗案”为由，对陈某立案侦查。

4月13日，该经侦大队一位曾姓警官在接受红星资本局采访时证实，“目前正在（对此案进行）侦查”。不过，对于此案涉及具体的人数、金额、资金流向等问题，该警官以“不方便透露”为由婉拒了采访。

立案告知书

广东平威律师事务所主任律师张卫平告诉红星资本局，根据法律规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

“如果警方侦查的结果与上述人员反映一致，该女子的行为已经达到了数额特别巨大，依法应当判处无期徒刑。”张卫平称，该案提醒市民和商家，在签订和履行合同中，一定要调查对方的公司背景、履约能力等，“如果实在自己无法调查，可以委托专业律师做尽职调查。”

北京大成（成都）律师事务所律师李莎莎则向红星资本局表示，如该名女子涉嫌合同诈骗罪成立，属于涉案数额特别巨大的情形，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。“这警示我们知法守法，不要抱着侥幸心理从事违法犯罪行为，法网恢恢疏而不漏；对于商家而言，在交易前应尽量对合作方做好背景调查，不要贪图小便宜，因小失大。”

红星资本局发现，利用茅台作为诱饵实施诈骗的案件，近年来已经不新鲜了。

在裁判文书网上输入“飞天茅台 合同诈骗”关键词进行搜索，共有38篇相关文书；在网络上进行搜索，则出现了8000多个相关链接。“利用飞天茅台诈骗的很多，都说是有特殊关系、特殊渠道能够拿货，其实多为诈骗的幌子，千万不要轻信，也千万不要提前打款”，一位业内人士提醒。

来源/红星新闻

编辑/樊宏伟