5月24日上午，在扬州市公安局邗江分局内举办了一场爱心企业捐赠仪式，邗江区甘泉街道某企业向邗江区见义勇为基金会捐赠一万元。这一切的背后，是一场长达数月的“拉锯战”。2021年底，该企业被犯罪团伙诈骗196万元，警方第一时间出动冻结了团伙的银行卡，并在接下来的时间里奔赴江苏宿迁、浙江永康、临海等地，抓获了团伙成员3人，并将196万元全部追回。

2021年底的一天下午，邗江警方接到了该企业会计小琴（化名）的报警，称有人冒充老板，指挥她向一个对公账户转账196万元。转账后，小琴意识到可能遭遇了诈骗，于是第一时间报警。

接警后，邗江分局甘泉派出所与刑警大队第一时间作出反应。“根据小琴描述，她当时被拉入一个聊天群中，这个群里只有三个人，分别是她自己和老板夫妻俩。老板当时对她说自己在开会，要她把钱转入到一个建筑公司的对公账户内，由于老板夫妻俩的昵称、头像等与‘正主’几乎一样，小琴就信了。”转账后，小琴第一时间打电话询问了老板，得到了不知情的答复，于是意识到被骗了。

民警第一时间分析出，这就是一起典型的诈骗，于是迅速展开了工作，在短短5分钟内冻结了涉案账户。“我们当时询问了受害人的银行账户，并线下与相关银行取得了联系。”甘泉派出所副所长丁伟介绍，由于报警和处置及时，在嫌疑人将资金转移之前，相关账户被成功冻结，被骗的196万元全部冻结在了账户里。

“光是把钱扣住了还不行，要抓到人！”办案民警在对涉案账户进行分析时发现，该账户的注册地在江苏宿迁，里面并没有实质性的交易钱款，应该是一个空壳公司。民警分析，嫌疑人发现账户被冻结，极有可能前往银行咨询，于是与银行工作人员联系，如有可疑人员，第一时间通知警方。

果然，第二天，银行打来了电话：“上午有一名男子来我们这里询问这个账户解冻的流程，但是后来跑了。”民警当即赶往宿迁。经了解，前来咨询的是一名30多岁的男子，当地口音。在其咨询时，银行工作人员让他出示身份证遭到了拒绝，向他提问账户相关信息也是一问三不知，可能是发现不对，这名男子没待多久就走了。

“这应该就是嫌疑人！”民警调查发现，男子姓杨。经过蹲守，警方在宿迁洋河镇某小区将杨某抓获，在他的另一处暂住地，查获了大量的营业执照、对公账户、公章等物品。

杨某交代，从2021年7月以来，他在明知开设的银行账户是用于给网络诈骗、赌博等违法犯罪活动的情况下，仍然带领“合伙人”邓某到银行办理相关业务提供给诈骗分子实施犯罪。随后，民警在浙江永康将邓某抓获，同时在临海又抓获了同案嫌疑人李某。经过大量数据梳理，近日，转出的196万元全部被追回，已经发还给了该企业。

目前，三人已被采取刑事强制措施，案件在进一步侦办当中。企业负责人拿到了失而复得的巨额资金，心里的一块石头落了地。5月24日，企业向邗江区见义勇为基金会捐赠了一万元：“警方的迅速出击，一分不少地追回了我们损失的资金，我们也要为社会作出一些贡献。”

编辑/叶婉