涉案金额超200万元!咸安警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙
极目新闻 2022-03-22 14:03

现场抓获涉案嫌疑人18人,扣押手机30余部,银行卡30余张,涉案流水高达200余万元……近日,咸宁市公安局咸安分局反诈专班根据“断卡”线索,挖出隐藏在咸安城区的一个洗钱跑分团伙,有力地打击了“网络黑灰产”犯罪的嚣张气焰。

今年以来,咸安分局刑侦大队发现咸安辖区内出现大量银行卡跑分洗钱案件,结合咸宁市公安局反诈线索,在市局的大力支持下,办案民警快速锁定一个盘踞在咸安的跑分洗钱团伙。

办案民警介绍,该团伙成员主要以高利益为诱饵,专门联系“熟人”利用自己的银行卡、微信、支付宝将大量涉案资金转入到上家指定的银行卡中,从而达到“洗钱”的目的。

在逐步摸清该团伙成员的组织架构后,3月17日14时,办案民警快速出击,对藏匿在咸安某商务宾馆内进行“跑分”洗钱的犯罪嫌疑团伙实施抓捕,并成功将18名犯罪嫌疑人全部抓获。目前,案件正在进一步侦办中。

警方提示,所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。

编辑/叶婉

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