据警民直通车上海微信号3月1日消息,日前,上海警方成功侦破一起案值高达1亿元的特大诈骗案。今天上午,上海市公安局举行新闻发布会,通报了这起案件的详细情况。
嫌疑人通过“亮资”手段诈骗一亿元
1月21日,上海某贸易有限公司员工何先生经人介绍,结识了自称是一家贸易公司法人代表的蓝某凤及其朋友陈某英。在交谈过程中,蓝、陈二人表示近期要与福建一家公司做石材生意,需要向对方“亮资”以展示公司经营状况,想从何先生公司借款人民币1亿元作为“过桥资金”,并承诺只需三小时便原路转回,并付何先生好处费20万元。
1月24日下午,何先生来到指定地点,向蓝某凤提供的银行对公账户转账1亿元人民币,在等待钱款转回时,何先生突然发现该笔资金已被分成几次从该账户上转走,察觉被骗的何先生即报警。
160万元赃款埋1米多深的土坑中
接报警后,上海市公安局黄浦分局民警立即赶赴现场将犯罪嫌疑人蓝某凤、黄某等4人当场抓获,并立即成立专案组开展案件侦查和研判追踪,仅用9小时即将事先借故逃离现场的另一名犯罪嫌疑人陈某英抓捕归案。
图片来源:上海警方
同时,警方坚持破案追赃同步推进,根据案侦进展情况动态梳理涉案账户和资金流向,按照“发现即止付”原则及时对涉案嫌疑账户进行止付冻结,阻断涉案资金流动,最大限度避免被骗方财产损失。在5天时间内,专案组先后前往江苏、江西等5省7地,成功止付冻结涉案资金5400余万人民币。
在此基础上,专案组坚持打击犯罪全链条,深挖隐藏在该案后端的“洗钱提款”犯罪团伙,并于1月29日在福州将负责取款的犯罪嫌疑人林某福抓获,发现其在陈某福指使下,已经将取现的钱款分散隐匿在亲友处、掩埋在野地中。
图片来源:上海警方
据此,经过对陈、林二人社会关系的细致排摸,警方先后从二人的亲戚处收缴涉案现金人民币2490万元,从陈某福家后山脚野地深达1米多的土坑中挖出两桶现金人民币160万元,从取款组犯罪嫌疑人林某斌等人处缴获涉案佣金人民币33万元。
警方追回的部分涉案资金
经过不懈努力,警方目前已成功追回涉案资金人民币8100余万元,陈某福、陈某英等21名犯罪嫌疑人已被黄浦警方依法采取刑事强制措施。
上海警方表示,其余钱款已经明确下落,正在全力追缴中。
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所谓“亮资”,一般是指在经济活动中,一方向另一方展示资金实力,以促成合作或者买卖行为。一般情况下,“亮资”方应当使用自有的真实的资金进行展示,由此获得对方信任,进而顺利开展经济活动。然而,现实中有的公司可能出于种种原因,一时无法汇集足量资金,就会通过短期借贷来制造资金面上充裕的假象,这时就可能会产生商业欺诈、甚至诈骗等违法犯罪行为。此时,对资金出借方而言,如果明知“亮资”方有诈骗的故意,还出资实施共同诈骗的行为,则会涉嫌共同犯罪。
在本案中,犯罪嫌疑人虚构了“做石材生意需要借钱亮资”的情节,安排人员扮演买卖双方不同角色,精心设计了一场针对出资方的“亮资”骗局,让出资方信以为真,最终导致被骗巨额资金。
警方提醒,在经济活动中,双方都应该本着诚信的原则,展示自身资金实力,不能恶意以借贷的手段虚增资金,更不能以此进行诈骗等违法犯罪活动。资金出借方在出借之前一定要全面考察对方的真实性,涉及大额资金流动必须符合相关规定,切莫因贪图一时之利而陷入不法分子精心设计的骗局,如发现被骗应及时向公安机关报案,积极配合提供证据线索,争取最佳破案挽损时机。
每日经济新闻综合民直通车上海、界面新闻
编辑/樊宏伟