7月21日，马鞍山市公安局开发区分局九华派出所接到市反电诈中心预警线索：辖区某科技有限公司法人鲍某可能正卷入网络洗钱风险，需立即上门核实。

一场与涉诈资金竞速的反诈阻击战紧急打响，接到预警后，民警第一时间联系鲍某，叮嘱其在民警抵达前切勿进行任何资金操作。

经沟通了解，不久前鲍某接到一通陌生来电，对方自称贷款公司工作人员，声称可协助办理贷款，正急于融资的鲍某信以为真，添加对方微信进一步洽谈。

就在当天，对方以“走资金流水提升贷款授信资质”为由，要求第三人黄某向鲍某公司账户转入59200元，并谎称这是购买货款的定金。资金到账后，鲍某发现汇款方为个人账户，心生疑虑，但对方仍继续诱导，要求鲍某将这笔钱取现，再存入他人个人账户。

民警到场后，迅速固定相关证据，明确告知鲍某该笔资金涉嫌“洗钱”，向其讲解“帮信罪”等相关法律责任与严重后果。

在民警的引导下，鲍某积极配合公安机关，开展后续资金核查处置工作。

警方提醒

切勿轻信陌生“贷款”电话，更不要为了所谓的“资金流水”或“好处费”，出租、出借对公账户或个人账户。

配合陌生人进行不明资金的接收、取现和转账，极易沦为电信网络诈骗分子的“洗钱帮凶”，一旦涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，将面临严厉的刑事处罚。

守护企业资金安全，务必擦亮双眼。如遇类似“走流水”“代收代付”等可疑要求，请果断拒绝，并第一时间拨打110或96110咨询，切勿因一时贪念或侥幸心理，让自己陷入违法犯罪的深渊。

编辑/胡克青