山西临汾警方打掉为境外洗钱团伙 涉案7亿余元58人落网
中国新闻网 2023-04-06 23:38

警方摧毁一个专门帮助境外犯罪集团转移涉诈、涉赌资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人58名

记者6日从山西省临汾市公安局直属分局获悉,警方摧毁一个专门帮助境外犯罪集团转移涉诈、涉赌资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人58名,冻结涉案银行卡300余张,查证涉案银行卡资金流水7亿余元。

2022年12月中旬,临汾市公安局直属分局水塔街派出所民警深入社区工作过程中,摸排到杜某某等人的洗钱线索。临汾市公安局直属分局组织相关警种召开案情分析会,成立工作专班。

办案民警调查摸底、抽丝剥茧,围绕案件的侦破开展了一系列前期工作,使这一特大洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。

今年2月21日,120余名民警兵分三路对这一特大洗钱犯罪团伙集中收网。经过两天两夜,抓获以杜某某、杨某某为首的犯罪团伙成员58人。

警方介绍,2021年9月以来,犯罪嫌疑人杜某某、杨某某以需要大量银行卡为公司转账为由,纠集自己的亲人、朋友,在临汾、太原等地以每张银行卡每月1000元的报酬租借银行卡300余张,帮助境外犯罪集团转移涉诈、涉赌资金。

目前,此案还在进一步侦办中。警方提醒,民众要提高个人信息保护意识,决不能为了蝇头小利外借、转卖银行卡和电话卡,一旦被他人利用实施犯罪,就可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被追究法律责任。

文/记者 李庭耀

编辑/朱葳

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