涉案金额超400万元!湖南警方打掉一特大电诈团伙
央视新闻客户端 2024-08-25 22:39

近日,湖南警方对外公布了一起向境外诈骗团伙出租手机号、微信号用于实施诈骗的案件。本月初,案件收网,共抓获犯罪嫌疑人62名,涉及18省份86市,涉案金额400余万元。

2023年8月,临武县公安局根据公安部推送的“两卡”犯罪线索,侦查发现辖区有人利用手机端口实施电信网络诈骗。临武警方迅速成立专案组,全面展开侦查工作。

在获悉嫌疑人周某等人正在实施电信网络诈骗后,民警在嫌疑人密集活动区域布控,并将5名犯罪嫌疑人抓获。

郴州市临武县公安局电信网络新型犯罪侦查大队副大队长文杰:以周某为首,他负责跟上线联系,提供手机号码给上线用于“手机口”诈骗,并让下线黄某等人在临武及社交平台上收集这些电话卡,用于作案。

经初步查明,2023年7月以来,嫌疑人周某等人在收购、租用他人多张电话卡后,在自己家中架设简易手机组网,帮助境外诈骗分子拨打诈骗电话实施诈骗。向境外诈骗团伙出租手机号又称“手机口”诈骗,出租微信又称“PC端”诈骗。

郴州市临武县公安局电信网络新型犯罪侦查大队教导员吕涛涛:上线人员是在广东某地,于是我们前往当地开展工作。

郴州市临武县公安局电信网络新型犯罪侦查大队副大队长文杰:他们的工作是上午9点左右开始,晚上7点到8点左右结束。结束后他们会会面,看一下当天的成果,然后给号商结算工资。

在掌握嫌疑人周某上线夏某团伙的活动规律后,专案组展开抓捕行动。

专案组现场抓获犯罪嫌疑人6名,缴获电脑7台,手机30台,涉及诈骗案件15起,涉案金额400余万元。

远程操控 诈骗团伙利用第三方犯罪

警方侦查发现,境外诈骗团伙通过寻找第三方作为犯罪工具,提供语音电话转接服务,实现“分离、远程操控”人机,通过第三方电话中转,将境外电话伪装成境内电话,降低受害人的警惕,从而骗取财物。

郴州市临武县公安局电信网络新型犯罪侦查大队副大队长文杰:这是我们在办理该案件中缴获的部分作案手机,基本上是用于跟上线聊天或者“手机口”诈骗。上线发给嫌疑人电话号码后,嫌疑人就通过手机给受害人打电话,接通之后再由上线给受害人直接打电话实施诈骗。

专案组民警:我们从犯罪嫌疑人的电脑里面提取了一些清单,上面详细记录了号商的联系方式、作案的QQ、作案的时间、交易的方式,他们通过虚拟货币u进行结算。

经查,犯罪团伙头目夏某于2022年6月在广东省某市开设一个为境外诈骗“盘口”提供出租手机号、微信号诈骗的“工作室”。

由夏某负责跟境外“盘口”上线联系,提供用于实施诈骗的电话号码、微信,核对号商的提成等,团伙业务员负责向遍布全国各地的号商对接,联系收集手机号、QQ以及微信号等,再将收集的信息通过聊天软件发给境外诈骗“盘口”,由“盘口”安排客服添加号商提供的QQ以及微信,从而与手机号、QQ号以及微信号持有人对接“手机口”“PC端”业务。

郴州市临武县公安局电信网络新型犯罪侦查大队副大队长文杰:我们核算出夏某的欧易钱包地址的流水有900多万元,将近1000万元,他的流水是专门给号商结算提成的。

扮演客服的团伙成员拨打受害人电话或者添加受害人微信,随即以缴纳的学费需要退费、58同城招聘等为由来对受害人实施诈骗。

郴州市临武县公安局电信网络新型犯罪侦查大队教导员 吕涛涛:这种团伙年龄比较小,很多都是未满18周岁的未成年人。他们受到高薪的诱惑,觉得可以通过这种方式快速赚钱。

通过扩线深挖,专案组查明嫌疑人夏某等人的支付宝账号向众多号商支付手机号、微信号租金,涉及全国18个省,关联出100多名犯罪嫌疑人。

今年7月4日,按照公安部部署要求,临武县公安局抽调60余名精干警力,奔赴全国18省86市开展集中收网行动。在各地公安机关的紧密配合下,用时28天,对其中62名涉嫌电信网络诈骗、帮助信息网络犯罪的嫌疑人采取刑事强制措施,有力打击了电信网络诈骗团伙的嚣张气焰。

编辑/王朝

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