犯罪团伙2个月洗钱6000万元,成员平均年龄25岁!
法治日报 2023-09-09 22:21

今年7月底,在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市,某银行大堂经理徐某梳理账目时发现异常:10天前,一名叫陈亮的男子接连办理了3张储蓄卡,此后10日内,这3张储蓄卡每日都有十万元至百万元不等的大额资金往来。这是洗钱犯罪的明显特征。

银行方面迅速将疑点反馈至警方。警方经多方调查,犯罪嫌疑人窝点位置逐渐明晰,按照区域划分,此违法线索交由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局负责侦办。

8月6日,该局刑事侦查大队一举捣毁该洗钱犯罪窝点,抓获13名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。

8月6日乌鲁木齐警方抓获部分犯罪嫌疑人

这些人平均年龄25岁。其中25岁的许诺是头目,短短两个月,他带领“小弟”疯狂为境外电信网络诈骗犯罪团伙洗钱6000万元。

近日,面对记者的采访,许诺回忆起那段虚幻、放肆的时光。以下是他的自述:

“一夜暴富”的赚钱之道

中学辍学后,我已连续5年四处打零工、跑工地,这种不稳定且辛苦的工作令我厌倦,最重要的是,工资难以满足我的日常所需。2022年6月,经朋友介绍,我在家乡南方某省认识了陈可。他直言,其与境外电信网络诈骗犯罪团伙合作,主要依靠银行卡从事洗钱的行当,“骗来的、赌来的、勒索来的,这些团伙的钱都不干净。所以我们要把钱‘洗白’,让他们能合法地花出去。”陈可说。他从中抽取高昂的手续费。

见如此赚钱,我立刻办理银行卡,以期售卖换钱。但办卡过程中,我发现当地对“两卡”犯罪保持严打态势,银行卡办理又有许多限制,稍不注意就有可能被警方察觉。

思虑良久,我决定前往外省碰碰运气。第一站,我将目光放到了新疆。

今年7月初,我带着7个“小弟”乘坐火车赶赴新疆。我们在博乐、乌苏等地的各类小众银行,开办了多张银行卡。我开始联系陈可,使用银行卡远程助其洗钱。

仅一天,我便得到了4000元报酬。“一夜暴富”之感充斥全身。很快,我们通过网络拉拢了近百人开设银行账户为洗钱提供便利。

8月6日凌晨,我正在操作洗钱时,房门突然被打开,冲进来一队民警,我赶忙合上电脑,正想狡辩。

“‘洗’了多少?”民警问。

我一惊,这才明白,原来警方早已知晓我们的勾当。

“6000万元。”我说。

尾声

“我们现场扣押手机18部,收缴银行卡15张。”负责此案的乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事侦查大队民警殷海旭对记者说。此前,接到异常情况反映后,民警及时布控,细致摸排,待条件成熟后将犯罪嫌疑人一举抓获。与许诺所臆想相反,新疆警方对“两卡”犯罪的预见能力和打击力度十分强大!

目前,该案正在进一步侦办中。

民警提示:

广大群众尤其是年轻人要增强防范意识和识别能力,注意保护好个人身份信息及银行账户信息,避免被不法分子盗用;切勿出租、出借收款二维码和账号等个人支付信息,避免成为洗钱工具。

(文中涉案人物均为化名)

文/潘从武 赵书城

编辑/王朝

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