江西警方打掉一非法倒卖外汇团伙,涉案上千万元
法治日报
2023-08-26 10:30
近日,江西省瑞金市公安局侦破一起特大非法经营案,抓获犯罪嫌疑10人,现场查获用于犯罪的人民币现金365万余元,涉案金额1000余万元。
2023年5月,瑞金市公安局接到上级公安机关发来线索,以南昌籍男子胡某、徐某为首的团伙,存在涉嫌非法倒卖外汇的非法经营犯罪行为。该局经侦大队在赣州市公安局经侦支队的指导和支持下,立即对该案立案侦查。
经过一段时间的侦查研判,警方发现该团伙有十余名可疑人员,涉及辽宁、吉林、湖北等15个省市。
7月3日晚,瑞金市公安局经侦大队联合该局情报、刑侦、特巡警等警种,在南昌、广州两地同时收网,抓获犯罪嫌疑人8人,现场查获用于犯罪的人民币现金365万余元、手机10余部、银行卡20余张。
经查,胡某和徐某等人常年混迹于澳门,在得知澳门有港币换汇的需要后,便想赚取中间差价,于是组织人员在江西南昌、萍乡、赣州等地分别取出大量人民币现金,将人民币现金归集后运到珠海、广州等地,联系非法钱庄人员约定地点碰头交接人民币现金。接着,胡某、徐某团伙人员在澳门与非法钱庄人员完成港币现金交接。其后,由胡某、徐某团伙在澳门以高于购买价的价格将港币出售给赌客,通过差价非法获利。
7月14日,8名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营均被警方刑事拘留。
经过连续侦查,办案民警近日又发现团伙主犯胡某在广东珠海活动。经侦大队民警随即成功将主犯胡某等两人抓获归案,现两名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。目前,案件还在进一步侦办之中。
文/记者 周孝清 通讯员 梁念林
编辑/王朝
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