120人出动!涉案500万!黄鹤楼等牌子假烟流入鄂州
东楚晚报 2021-06-25 19:19

2018年12月的一天。

大冶陈贵镇居民黄先生在陈贵镇一家副食店里买了两条烟。烟到手后,黄先生仔细观察了一番:这两条烟和平时自己购买的香烟口感明显不一样。怀疑自己买到了假烟,黄先生拨打了大冶市烟草专卖局的举报电话。

接到举报信息后,执法人员迅速与黄先生取得了联系。经初步鉴定,执法人员发现,黄先生购买的香烟属于假冒卷烟。

假冒伪劣卷烟极大危害了烟草市场秩序、国家利益和消费者利益,长期以来,烟草部门对此均保持着严厉打击高压态势。执法人员很快来到陈贵镇相关副食店,依法对零售户进行检查。现场,执法人员查获假冒卷烟75.9条,标值1.6万元。

执法人员立即对零售户进行了询问,该零售户告诉执法人员,他并不认识这批卷烟的供货商,只知道这名供货商经常开着一辆小轿车前来送货。与此同时,该零售户还提供了供货商的联系方式。

根据这些信息,执法人员迅速展开调查。结果显示:电话号码与车辆的使用者均为大冶男子邹某某。

“事实上,邹某某因为涉嫌销售假烟,正处于被调查状态。”大冶市烟草专卖局办案人员回忆,通过对相关车辆跟踪监控,执法人员还发现,邹某某涉嫌向鄂州某地销售假冒卷烟28条,标值0.5万元。

查明这些信息后,大冶市烟草专卖局、鄂州市烟草专卖局联合大冶警方组成了工作专班,实施专案经营。

持续追踪,守护市场净土

为了深挖邹某某的上线及假冒卷烟的来源,专班人员进行了长达4个月的跟踪、监控、调查。功夫不负有心人,一条有价值的线索出现在专班人员的眼前:邹某某经常前往殷祖某村和男子孙某联系,或从该村的一栋民房中拿货;或驾车在路边,与孙某交接。

“根据这一线索,专班迅速分成两个工作小组,一组紧盯孙某,一组在殷祖镇某村蹲守。”办案人员告诉记者,通过持续蹲守,专班发现,孙某每周都会有规律地前往大冶市区某物流公司领取包裹,随后便将包裹转移至殷祖镇。

2019年4月13日,邹某某又一次与孙某相约碰头。专班当机立断,组织对两人实施抓捕。邹某某、孙某被抓获后,专班立即前往殷祖镇某村的民房中进行检查,当场查获各类卷烟4个品种,共445条,标值9万余元。随后,孙某供述,该处民房,正是他存放卷烟的仓库。

经突击审查,邹某某的多个销售下线也浮出了水面——大冶市经营户陈某梅、罗某英、曹某兵,鄂州市经营户朱某等十余户卷烟零售户。

不过,两人拒不交代卷烟来源、资金往来和涉案人员情况,那么是谁给他们供货?假烟究竟来自何方?案件再度蒙上迷雾。

当天,大冶警方对该案进行立案侦查。正当工作专班一筹莫展时,武汉传来一条信息:同年4月14日,武汉市烟草部门曾查获一批通过物流发往大冶的假烟,共计400条,标值达8万余元。

根据武汉烟草部门提供的物流快递单,工作专班对孙某托运的物流快递进行了比对。结果显示:该批卷烟确系孙某团伙准备运输回大冶进行销售的卷烟,物流单上的信息同时表明,这批卷烟的发货地址为广州。

深挖上线,打假更要破网

工作专班再次连夜提审孙某、邹某某。

在证据面前,两人很快败下阵来。他们供述:自2018年下半年以来,孙某便通过联系广州上线,购进假冒卷烟,并通过物流运输至大冶;进货频率为每周一到两次,每次购进卷烟数量在400条左右。

为了逃避打击,孙某还与邹某某进行了明确分工,由孙某负责接收来自广州的假冒卷烟;邹某某则负责向下线分销。邹某某还利用其母亲的银行账户向他们的上线何某、吕某军、吕某锦转账支付货款。数据显示,在差不多一年时间内,邹某某共计向上线转账货款金额达300余万元。

考虑到该案案情重大,大冶烟草专卖局多次向上级部门汇报此案,此案也被省公安厅及省烟草专卖局列为督办案件。

2020年8月12日,在工作专班多次前往广州,调取相关监控,锁定嫌疑人活动轨迹后,工作专班决定收网。

同年11月11日,9名专班人员抵达假冒卷烟的发货地广州市白云区大源村。专班人员在当地相关部门的密切配合下,提取了该村某物流公司的相关货运单,并对发货时段的现场监控视频进行了查看。随后一个星期,专班人员在海量的监控视频中搜索,排查现场出入人员和进出车辆。

不久,专班人员发现,两名福建籍男子有重大嫌疑。经进一步筛查,专班人员最终确认,这两名福建籍男子就是邹某某的上线吕某堤和吕某锦。

同年11月18日,时机成熟,专班人员成功抓获吕某锦;同一天,吕某锦被大冶警方依法刑事拘留。经查,吕某堤、吕某锦主要活动在福建、广东两省之间的一些城市,其卷烟来源在福建省。他们常常通过小车自运或物流托运的方式运往广州,再以广州市白云区为中心,以周边半径20公里区域内的物流园向全国各地发送销售假冒卷烟。

至此,一条完整的假烟制作与销售脉络图呈现在专班人员的面前:福建籍男子吕某堤、吕某锦负责制作假烟,并将假烟运输至广州市白云区某物流园;物流园内相关物流公司的业务主管毛某军等负责揽货,协助运输卷烟;孙某收货后,邹某某将钱款支付给上线四川成都人何某与安徽人吕某军,再销售给下线的经营户……

经统计,此案历经长达一年多的备案经营,共出动执法人员120余人,成功对以孙某、邹某某为首的特大制售假冒卷烟团伙实施收网,捣毁窝点5个,查获涉案车辆3台,查获黄鹤楼等4个品牌假冒卷烟17.87万支,累计涉案金额达500万元,查实涉案8人,已逮捕1人、判刑2人、行政处罚5人。

编辑/白龙

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