广东警方:今年以来打掉涉诈“两卡”犯罪团伙1795个
南方日报 2024-10-16 09:31

10月15日,记者从广东省公安厅了解到,今年以来,广东省公安厅对涉电信诈骗“两卡”(电话卡、银行卡)犯罪持续开展集群打击,重点瞄准本地“卡农”“卡头”“卡商”及关联的犯罪生态链条进行全力攻坚,累计打掉犯罪团伙1795个,刑事拘留犯罪嫌疑人1.17万余人,有力斩断涉诈“两卡”犯罪产业链,铲除黑灰产业滋生土壤。

电信网络诈骗犯罪离不开电话卡与银行卡,犯罪分子为了逃避打击,一般采取购买他人电话卡和银行卡的方式,这就滋生了买卖、租售银行卡和电话卡的黑灰产业。近年来,出售、贩卖对公账户、个人银行卡、电话卡等违法犯罪行为严重扰乱了社会经济秩序。

2024年以来,省公安厅组织佛山、中山、肇庆、云浮等地公安机关,对出租、出借通联工具、商户结算卡进行跑分洗钱的涉诈资金关键链条线索进行研判攻坚,深挖出一批利用机构商户码进行跑分洗钱的犯罪团伙。如肇庆市公安机关发现一利用“XX宝小荷包”为境外诈骗团伙提供资金转移通道的本地“跑分”洗钱团伙。该团伙首先通过收购个人名下的“XX宝小荷包”来收取电诈受害事主资金,再通过支付宝转账将涉案资金转移到诈骗团伙账户。为严厉打击该犯罪团伙,省公安厅迅速组织肇庆市公安机关发起“铲诈8号”集群战役,对该团伙开展统一收网,共刑事拘留犯罪嫌疑人95人。

中山市公安机关挖掘出一注册POS机用于洗钱跑分的团伙。该团伙“组织者”指引“商户”通过登记工商信息,在多家银行、第三方注册开通POS机和结算卡,每日通过结算卡将涉诈资金转到“组织者”提供的银行卡,再由“组织者”进行资金转移。2024年4月,省公安厅组织中山市公安机关发起“铲诈7号”集群战役集中收网行动,对此类利用POS机跑分洗钱犯罪产业链条开展统一收网打击,共刑事拘留犯罪嫌疑人96人。

警方提醒广大群众要提高防范意识,严守法律规定,不得出租、出借、买卖电话卡、金融账户(包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码),避免成为“两卡”犯罪帮凶。

文/汪棹桴

编辑/倪家宁

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