150万“扶贫资金”免费领?小心掉入“刷流水”骗局
央视新闻 客户端 2024-06-27 23:39

“免费领150万‘扶贫资金’全程无须缴纳任何费用,只需提供收款账户进行审核”。这种天上掉馅饼的好事,其实是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”。

诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子,提出给事主“包装银行卡流水”,将所谓“专用资金”存入其卡中,再声称给贫困山区做公益转出钱款,以此种方式完成“洗钱”。

这种以“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局,普遍是这样的套路。

诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。

他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后接头人从其手中拿回这笔现金;或者由诈骗分子的洗钱下线,利用事主的银行卡进行转账操作,直至事主的银行卡被冻结。

通过这一系列流程,诈骗所得的钱就被“转移”了,增加了公安机关追查资金的难度。

提供银行卡的事主成了犯罪链条中的一环,他们非但不能获得所谓贷款、扶贫款等,反倒沦为电诈“工具人”,承担相应的法律后果。

警方提醒:领取国家补贴,不要抱有侥幸心理。一定要警惕任何需要用你的银行账户或第三方支付平台转账“刷流水”的行为。

编辑/朱葳

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