香港海关捣破一洗黑钱找换店 涉案金额约6亿港元
中国新闻网 2023-10-06 21:32

香港海关6日通报,海关近日采取代号“火花”的执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店,涉案金额约6亿港元。

香港海关称,海关人员早前根据情报锁定该间找换店,经过多月深入调查,发现该找换店通过成立一间空壳公司及银行户口处理来历不明款项。自2021年起,该找换店在香港多间银行开设12个账户,处理逾1800宗可疑交易,金额约6亿港元。

经进一步调查,香港海关相信涉案账户受到该找换店操控,遂于今年10月4日至6日展开行动,突击搜查4个住宅单位及2个商业店铺,检走多部电脑、手提电话、公司文件及银行账户文件等,并拘捕4名涉案人士,他们分别为2名本地男子及2名本地女子,年龄介乎34岁至39岁,系找换店拥有人及职员等,涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。

香港海关表示,案件仍在调查中,4名被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。

编辑/朱葳

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