12月21日，审计署发布《2021年第5号公告：审计署移送违纪违法问题线索查处情况》（下称《公告》），披露了一些违法违纪案件的相关细节。

其中，一则平安信托中层人员在5年时间内受贿、违法放贷被追缴违法所得5.32亿元的案件显得尤其引人关注。此前，这一消息也在网上有所传播，但始终未经证实。

《公告》显示，2021年8月，平安信托有限责任公司（下称平安信托）江苏区域事业部原负责人陈刚因非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪被判处有期徒刑15年，并处没收财产1500万元，追缴违法所得5.32亿元。

审计署称，审计发现，2012年至2016年，陈刚涉嫌在向相关企业发放贷款时以财务顾问费名义索取巨额钱款。2020年1月，审计署将此问题线索移送江苏省公安厅调查。

此外，《公告》还显示，审计发现，2015年至2016年，浦发银行原副行长穆矢涉嫌通过违规操作为某保险公司办理通道业务，并收受钱款。2019年7月，审计署将此问题线索移送中央纪委国家监委调查。至2021年2月，穆矢被开除党籍、收缴违纪所得，并移送司法机关。

今年4月，上海二中院受理了浦发银行原党委委员、副行长、董事会秘书穆矢及其妻子天津银行原党委委员、副行长，上海华烁投资管理有限公司法定代表人、董事长、总经理杜娜伟受贿、隐瞒境外存款一案。

检察机关指控：2004年至2016年，被告人穆矢利用担任浦发银行天津分行党组书记、党委书记、行长、浦发银行党委委员、副行长等职务便利，单独或伙同被告人杜娜伟为有关单位和个人在开展资金通道业务、申请银行贷款、调整个人职务等方面提供帮助，先后多次收受钱款、房产交易差价，共计折合人民币2663.064万元。2011年至2017年，两被告人在具有国家工作人员身份、负有申报义务期间，隐瞒在香港的银行存款、投资型保险，共计折合人民币735.0899万元。2020年11月，两被告人到案后分别如实供述了自己的犯罪事实，被告人穆矢还供述了检察机关尚未掌握的隐瞒境外存款犯罪事实，并退缴违法所得人民币2350万元。

《公告》所列的第二件案件，即银行间市场清算所股份有限公司原董事长许臻涉嫌违规申领地方财政奖励等问题，近日已一审宣判。根据《公告》，审计发现，2015年至2018年，许臻涉嫌违规申领地方财政奖励、利用职权为其女儿工作提供便利。2019年7月，审计署将此问题线索移送人民银行调查。至2021年6月，许臻被开除党籍、开除公职、收缴违纪违法所得，并移送司法机关。

12月7日上午，上海市第三中级人民法院对银行间市场清算所股份有限公司原党委书记、董事长许臻涉嫌贪污、受贿案作出一审判决，以贪污罪判处被告人许臻有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；以受贿罪判处被告人许臻有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百三十万元。扣押在案的赃款人民币五百万元、冻结的股票及孳息均予以没收。

法院经审理查明，2016年至2017年，被告人许臻利用担任银行间市场清算所股份有限公司党委书记、董事长的职务便利，擅自决定并指使下属虚列个人收入、使用公款为其多缴个人所得税，后依据地方政府奖励政策，套取公款216.19894万元。2005年至2015年，被告人许臻利用担任中国人民银行支付结算司副司长、清算所筹备组组长、党委书记、董事长的职务便利，接受郑某请托，为郑某在干部任用、招录亲友入职工作等方面提供帮助，期间收受郑某价值30万元的股票及500万元，共计530万元。 

来源/澎湃新闻

编辑/樊宏伟