警探号丨两男子合伙套现他人信用卡 诈骗上百万后落网
北京青年报客户端 2020-09-25 16:16

犯罪嫌疑人在网上发布办理大额度信用卡信息,在成功申请信用卡后,向事主谎称因资质不够未能办理,暗地里却用事主信用卡进行套现。直至银行打来催收电话,事主才意识到自己被骗。9月25日,北青-北京头条记者从通州警方获悉,民警通过细致摸排,近期抓获两名涉嫌信用卡诈骗犯罪嫌疑人,涉案金额100余万元。

今年年初,事主孟先生在网上浏览网页时,无意间发现一条办理大额信用卡的信息。考虑到日常生活的需要,孟先生主动联系了消息的发布者。随后,一名男子开始向孟先生介绍办理流程及收费标准。

在听完相关介绍后,孟先生打算办理两张大额度信用卡,于是按照该男子的要求提交了相关资料。按照约定,提交资料半个月,孟先生拿到自己的信用卡后,再向支付对方手续费。

可孟先生在焦急地等待了半个月后,该男子也未将信用卡给他。待孟先生主动催要时,该男子称孟先生的资质不够,所申请的两张信用卡均未通过银行审核。之后,孟先生就再也无法联系上这名男子。

信用卡未能申请下来,孟先生也没多想,以为此事就此终结。三个月后,孟先生突然接到银行的客服电话,称其名下信用卡已透支7万余元,要求孟先生按期还款,孟先生这才意识到自己被骗。当联系为其办理信用卡的男子时,对方的电话已经无法打通,于是到公安机关报警。

通州公安分局经侦支队接到此案后立即开展侦查工作。随后,办案民警根据孟先生提供的线索,锁定了一名高姓男子。经进一步侦查,民警查明孟先生的信用卡通过POS机将资金转到了高某名下的银行卡中。与此同时,民警发现高某通过同样方式将多人名下的信用卡套现,被骗事主不仅孟先生一人。

在确定了高某的身份信息后,民警又成功锁定其同伙赵某的身份信息。9月5日,办案民警在东城区某宾馆内将犯罪嫌疑人高某(男,26岁)、赵某(男,26岁)抓获,并在现场起获用于作案的手机11部、POS机器1台、信用卡30张、手机SIM卡69张。

经审讯,嫌疑人高某、赵某对以帮人办理大额透支信用卡为由,盗刷他人信用卡获取不法利益的行为供认不讳。现二人因涉嫌信用卡诈骗已被通州警方依法刑事拘留。相关案件正在进一步核实中。  

警方提示:切莫轻信网上办理大额信用卡的虚假宣传,申请信用卡的过程中会涉及到个人信息,一定要通过正规途径申领信用卡,并亲自填写银行信用卡申请书,避免信息泄露。

文/北京青年报记者 董振杰
编辑/张彬

相关阅读
一通电话“凭空”复制你的信用卡 揭秘新型信用卡诈骗
​央视新闻 2024-07-21
套现只需5分钟 “网购”App成了信用卡套现工具
检察日报 2024-06-21
用户信用卡被盗刷还背上不良征信 法院:用户已采取措施 信用卡中心撤销不良征信记录
北京青年报客户端 2024-04-03
北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例
中国新闻网 2024-03-29
广州铁路警方破获一起特大信用卡诈骗案
中国新闻网 2024-01-25
男子被朋友冒办信用卡透支12万 法院:银行应撤销男子不良信用记录
北京青年报客户端 2023-08-30
重罚!农信社员工违规办信用卡,套现超百万!时任领导也受罚
券商中国 2023-05-28
办理高额度信用卡还不用还款?广州一女子被骗近十万元
羊城派 2022-03-26
最新评论