“和我视频通话的是一名‘公安民警’，他一身制服，严肃地向我指出涉嫌洗钱的严重后果，还向我出示‘通缉令’。”接到一个自称警察的电话后，梁女士在对方的诱导下，将银行账户内的159万元，分17次转入对方提供的“安全账户”。

近日，湛江市公安局港航分局成功侦破一起公安部督办特大电信网络诈骗案，专案组民警辗转全国多个省市抓获犯罪嫌疑人14人，打掉4个犯罪团伙，缴获涉案手机16台、银行卡77张等涉案物品一批，冻结扣押涉案资金46万余元。

2022年9月8日上午，湛江市公安局港航分局宝满港区派出所接到群众报警，称其表妹梁女士被诈骗159万元。接报后，该局第一时间通过湛江市反诈中心为事主紧急止付15.1万元，同时成立专案组全力破案。

经侦查，打电话给梁女士实施诈骗的犯罪团伙在境外，但洗白159万元赃款的犯罪窝点藏匿在国内多地独立运作。“境外人员诈骗得手后，诈骗赃款流向洗钱环节进行拆分、转移，洗白后再回流到境外团伙手中，各环节按一定比例层层抽取提成。”专案组民警介绍道。该案涉及的诈骗赃款流向全国多个省市，并在各地以柜员机取现、POS机消费、电子钱包、信用卡还款、电费代缴等5种支付方式拆分、转移。

2022年9月14日起，办案民警分组赶赴三地开展侦查工作。2022年9月28日零时，在海口市侦查的专案组民警抓获犯罪嫌疑人吴某，并当场缴获现金13000余元、银行卡38张、POS机2台。当晚，民警在该市澄迈县又抓获另外2名犯罪嫌疑人郑某、王某。

2022年10月3日，在当地警方的大力支持下，办案民警在西安市一举抓获袁某等3名犯罪嫌疑人。此3人同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的犯罪团伙“洗钱”，甚至将招募的黑手伸向在校大学生。

在石家庄市，当地警方根据专案组民警前期侦查提供的线索信息，按照专案组制定的统一收网时间，在2022年10月3日将田某等4名犯罪嫌疑人一举抓获。2022年11月11日，另外一名被上网追逃的涉案嫌疑人赵某在深圳落网。除此之外，还有3名嫌疑人分别被天津、安徽、深圳警方抓获，并移交给当地公安机关处理。

目前，该案的侦办及追赃挽损工作仍在进行中，由于该案涉及全国多个省市，相关线索材料已移交对应省市公安机关跟进处理。

文/林日清 邹红艳 王音默

编辑/倪家宁