声称做“流水”助贷,暗借账户“跑分” 东西湖公安发现新型骗局
武汉晚报 2024-04-02 12:30

男子网上贷款,对方声称其资质不够,可交400元“包装”费,通过与其来回转账,制作假“流水”再贷款。男子信了,结果却发现幕后黑手竟是“跑分”团伙。

3月25日下午2时许,武汉市东西湖区金银湖派出所接到预警,称辖区内一群众有异常转账行为。民警李木易立即联系到预警人王先生,及时制止其继续转账。

“不是诈骗,是金融工作人员在帮我‘包装流水’。”被民警阻止后,王先生声称,当天上午,他在网上某金融平台申请贷款,在互添微信提供资料后,对方告知他账户“流水”不够,无法放款。随后,对方将他拉入一个微信群内,称只要付400元包装费,就可利用频繁来回转账,制作假“流水”。

王先生称,对方向自己的账户转账了数笔资金,并指定其回转给不同的个人账户内,共计3万余元。直到民警打来电话时,其账户内还有4000余元未回转给对方。

“你被骗子利用了。”民警现场检查了王先生的手机,发现该金融平台为虚假平台。经查,对方汇款的账户和王先生回转的多个账户均为涉诈账户,目的就是利用王先生的银行账户参与违法“跑分”。

民警现场对王先生进行了反诈宣传,并联系银行部门,将其账户内的剩余涉诈资金进行冻结。

“这是一起新型的利用所谓贷款‘包装流水’为由,诱骗群众参与违法‘跑分’的骗局。”民警提醒:申请贷款请前往正规银行机构办理,所谓的“包装流水”都是陷阱,诱导你成为电信网络诈骗的帮凶。

目前,东西湖警方正对诈骗团伙及涉诈资金展开全力追溯工作,案件还在进一步侦办当中。

文/谢冰林 李黎明 刘云峥

编辑/倪家宁

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