团伙以“改名转运”为噱头传销敛财
法治日报 2023-12-13 08:30

身处逆境、诸事不顺,只要改名字、买珠宝就能改运,就能过上幸福安宁的生活?这只是传销团伙捏造的谎言。近日,由江苏省淮安市淮安区人民检察院提起公诉的一起传销案件宣判,法院以组织、领导传销活动罪分别判处被告人林某有期徒刑6年6个月,并处罚金200万元,判处被告人吴某有期徒刑5年,并处罚金30万元。目前,检察机关正对其他十余名涉案人员依法进行审查起诉。

2021年11月,市民赵某向淮安警方报案,称其母亲受人蛊惑,从广州数易公司购买了价值20多万元的带有封建迷信色彩的吊坠、手表等物品,用于改运。接报后,警方展开初查,发现该公司涉嫌传销。根据线索,警方组织警力赴广州,将数易公司实际负责人林某及公司高管吴某等人抓获,数易公司幕后指挥者陈某之前因涉嫌其他犯罪已被广州警方羁押。随着案件侦查工作的不断深入,赵某霞、杜某等其余16名涉案人员也先后到案。

经查,陈某几年前曾和林某等人一起合作开公司,2014年公司倒闭,陈某随后南下广州闯荡。2016年初,陈某邀请林某等5人成立数易公司,分别负责市场开发、课程培训、公司网站运营等工作,陈某任公司董事长,其余5人任董事会成员。公司通过发广告拉人头招揽客人,以“名字不好,花钱改名可以转运”“运气不好,购买饰品可以转运”等为由高价售卖产品,再以提成为诱饵,鼓动已购买产品或参加培训会的会员拉人头发展下线,不断壮大会员数量。

该公司还制定佣金方案,确定根据各人完成的净营业额,将会员分为6个层级,根据各会员所处的层级不同,分别领取不同比例的提成奖励。2016年8月,数易公司决定在全国各个地级市设立100家分公司,并在分公司下设加盟店,加入门槛是消费9.9万元。

依托于各地分公司和加盟店,数易公司印制宣传单,深入各社区四处散发,以宣讲运势、风水、命运、家庭和谐等所谓“数易文化”为诱惑,吸引中老年人前去听课,并对听课人员进行洗脑,诱导他们改名、购买转运产品等。一旦对方成功消费,公司就会以赚取提成为诱饵,鼓动其发展下线。

2020年6月,陈某因涉嫌其他犯罪被广州警方逮捕羁押。据统计,截至案发,数易公司已在全国发展100余家分公司、3000余家加盟店,共发展会员9万余人,会员分为70层级,收取的会员资金合计达16亿余元。

文/罗莎莎 张士海

编辑/倪家宁

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