国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博违规案例
央视新闻 2023-04-29 10:29

根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,国家外汇管理局今天(28日)将部分违规典型案例进行通报。

本次共通报10起案例,主要为通过地下钱庄、通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式非法买卖外汇,用于境外赌博活动。相关行为违反《个人外汇管理办法》,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》,对相关责任人处以罚款,处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

文/记者 董彬

编辑/王朝

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