南京7人团伙用银行卡洗钱,均被刑拘
现代快报 2022-03-04 13:01

提供自己的银行卡,就能轻松拿到高额提成,天下竟有这等好事?小心被利用,走向犯罪深渊。日前,南京秦淮警方侦破一起利用银行卡帮助犯罪团伙洗钱案件,7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑拘。截至被抓获,该团伙已用这种方式,经手了150余万元违法资金。

近日,田先生向南京秦淮警方报警求助,称其在网上看到有人正在招聘兼职,自己便带着身份证银行卡过来了,想要赚点外快。但是田先生发现,这伙人“赚钱”的方式有点不对劲,深思熟虑后,他跑出来报了警。最终,淮海路派出所民警根据田某提供的线索,将七人的洗钱团伙抓获。

田先生告诉民警,之前他在网络上认识了这几个人,对方当时说需要他提供银行卡帮他们过账,事后就会根据金额给他好处费。之后,对方的四个人就开始使用田先生的手机和两张银行卡进行操作,在这一过程中,田先生注意到银行流水已经有20多万元,数额比较大,感觉不对劲的田某便自己跑了出来,借了别人的手机报了警。见事情败露,团伙的四人也逃窜离开。

根据田先生反映的情况,淮海路派出所民警迅速开展工作,对四名嫌疑人实施抓捕工作。经过办案民警对案件深挖,又将涉案的另外三名人员一并抓获。原来,该团伙先在网上通过发小广告的方式,找到像田先生这样的卡主,然后让卡主与负责跑分的胡某等人联系见面。在验卡没有问题之后,就会由胡某等人使用卡主的手机、银行卡开始转账洗钱。最后,负责联系卡主的上家,就会把给胡某等人的提成留在卡内,等胡某等人自行提现。一般来说,1万元能获得200元到300百元不等的提成。经初步核查统计,胡某等人用这种方式经手了150余万元违法资金。

目前,胡某等七人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得已被秦淮警方刑事拘留,案件还在进一步办理之中。

编辑/叶婉

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