男子网络赌博仨月输掉150万元,警方顺藤摸瓜打掉一跨省“家族式”电信诈骗团伙
大象新闻 2021-12-13 21:00

12月11日,新郑警方经过10个月的不懈努力,成功破获一个跨省电信诈骗团伙,犯罪嫌疑人巫某、陈某等11名“家族式”犯罪成员落网。

男子3个月网络赌博输掉150万元民警梳理资金流向发现嫌疑人

今年元月21日,新郑市龙湖镇居民宋某报警,称其在一个链接名称“江湖”APP赌博软件上做理财,3个多月时间,宋某就陆陆续续在“江湖”APP赌博软件上输掉150万元左右。

接到报警后,此案引起了新郑警方主要负责人的高度重视,立即要求指令刑侦、网监、反诈中心等部门迅速成立“1.21”专案组,进行分析研判。

经反诈中心民警对报警人资金流向进行梳理,发现受害人资金流向的一级银行卡的开户人巫某、陈某均在广东省丰顺县一代活动,并且每一张银行卡都有在ATM柜员机提取现金的记录。

侦查队员抽丝剥茧,通过技术侦查很快发现犯罪团伙使用的诈骗手段和套路,这些犯罪嫌疑人都加入了一个赌博微信群,采取“群狼战术”诱骗受害人,使受害人出现判断失误,逐步陷入骗局。

经过新郑警方网监、反诈中心等分析研判,迅速确定了6名嫌疑人的身份和位置信息。

新郑警方跨省追捕打掉“家族式”电信诈骗团伙

新郑市公安局反电诈中心主任王建带领8名民警连夜驱车赶赴广东省丰顺县对嫌疑人实施布控抓捕。

到达丰顺县后,“1.21”行动抓捕组民警马不停蹄的连夜寻求当地警方支援,抓捕组民警按照统一部署,迅速在当地兵分几路,实施架网布控,蹲守摸排。

随着隐藏在县区一出租屋内的第一名嫌疑人巫某落网,陈某等其他5名犯罪嫌疑人也相继在各地抓获。经过对嫌疑人的突击讯问,6名嫌疑人均交代了其通过诈骗电话实施诈骗的犯罪事实。

巫某等6名犯罪嫌疑人被采取刑事拘留措施后,为了最大程度的震慑犯罪,深挖背后金主,争取全链条、无死角打击,经过深度研判,发现该案件还涉及徐某、刘某2名嫌疑人。

近日,刑侦大队民警再次远赴广州进行抓捕,在当地公安机关的配合下迅速抓获两名嫌疑人。经讯问,徐某又供述了其余3人参与犯罪的情况。

在新郑市公安局刑侦大队民警的劝导下,两名嫌疑人又主动劝该案件的其他3名嫌疑人共同投案自首,5名犯罪嫌疑人对自己实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

随着该团伙巫某等11名犯罪嫌疑人的落网,一个“家族式”犯罪团伙逐渐浮出水面,巫某为了“洗钱”方便,拉拢堂弟、表弟、表妹办理大量银行卡,方便在ATM机上取钱,表弟陈某又拉自己的老婆充当“马仔”到自动银行柜员机上取钱从中“抽水”,逐渐形成了一个专业的“洗钱团伙”,充当境外电信诈骗团伙的帮凶。

在全国政法队伍教育整顿工作开展以来,新郑警方以教育整顿为契机,紧盯影响群众安全感的突出事件,督促树立捂住人民群众的钱袋子。把严打、严防、严控有机结合、组织各部门联合开展快破大案、多破现案,挽损追赃行动,为民办实事,办好事,积极为受害人追赃挽损。

编辑/孙政洁

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