8月18日，四川宜宾市公安局叙州区分局在叙州区南岸街道一民宿内，成功捣毁一个以王某（男，26岁，浙江省宁海县人）为首的洗钱窝点，当场抓获犯罪嫌疑人15人，缴获涉案银行卡32张，手机18部，非法所得3万余元。据初步统计，该案洗钱过账流水上亿元。

洗钱团伙浮出水面

内部流传特有黑话

红星新闻从宜宾市公安局叙州区分局了解到，2021年7月下旬以来，该局相继接到“两卡”核查线索50余条，涉及人员大多为18岁至23年的年轻人，且经常出入酒店、网吧等场所。

掌握初步情况后，叙州分局立即组织刑侦反诈、网安及派出所等部门警力成立专案组。随后，通过进一步综合分析，一个以王某为首的专门帮助境外电信诈骗、网络赌博团伙洗钱的犯罪团伙很快浮出水面。

通过对几个重点“卡农”的审讯和组织辨认，专案民警发现部分嫌疑人已经外逃，即刻对外逃嫌疑人进行网上追逃。

8月14日，犯罪嫌疑人毛某（男，23岁，江西省莲花县人）、徐某（男，19岁，江西省乐平市人）、张某（男，20岁，河南省商丘市人）等3人在上海市嘉定区落网。

16日，犯罪嫌疑人陈某（男，24岁，江西省瑞金市人）在厦门市集美区落网。

17日，犯罪嫌疑人姜某（男，34岁，黑龙江宝清县人）在成都市高新区落网。

18日，犯罪嫌疑人王某（男，28岁，宜宾市叙州区人）在宜宾市临港区落网。

据叙州警方反诈中心民警介绍，在洗钱团伙内部已经形成特有的黑话，他们把专门提供银行卡的人蔑称为“卡农”，而“菜商”则指盗取并向不法商家、个人售卖公民个人信息的犯罪嫌疑人，“话务员”指专门负责给老百姓打诈骗电话的犯罪嫌疑人，“水房”指拿到赃款后快速拆箱洗钱的犯罪嫌疑人。

乔装“卡农”进入窝点

民警抓获团伙重点人物

8月18日，民警乔装成“卡农”向“串串”刘某应聘，随后顺利进入洗钱窝点，成功抓获王某、刘某（男，37岁，宜宾市翠屏区人）、谭某（男，22岁，宜宾市叙州区人）、武某（女，28岁，河南省嵩县人）等团伙重点人物。

在公安机关的强大攻势下，王某积极交代了自己与境外电诈集团联系获取洗钱资源，并组织人员洗钱的犯罪事实。

随后，民警在王某的配合下，将其发展的下线肖某（男，24岁，达州市人）抓获，并将带领“卡农”前来洗钱的尹某（男，20岁，宜宾市翠屏区人）、叶某（男，19岁，宜宾市南溪区人）、朱某（男，18岁，宜宾市翠屏区人）三人当场抓获，现场挡获6名准备参与洗钱跑分的嫌疑人。

经查，2021年7月以来，犯罪嫌疑人王某伙同武某等人由外省窜至宜宾，通过与境外电诈窝点老板联系获取洗钱跑分“资源”，随后组织人员先后在宜宾市翠屏区、叙州区、高县网约民宿、电竞酒店、农家乐等地以招聘兼职（游戏客户充值）为名诱骗近百名学生及无业人员提供银行卡或者支付账户，帮助境外诈骗团伙洗钱，初查涉案金额已上亿元。

据办案民警介绍，该团伙分工明确。有人负责帮助各团伙组织招募“卡农”，有人维护作案现场秩序并接送“卡农”取现，还有专人负责日常杂务。目前，该案已依法刑事拘留16人，监视居住5人，案件正在进一步深挖细查中。

编辑/孙政洁