警探号丨一条认证短信牵出百万诈骗案 黑龙江警方跨省抓捕
北京青年报客户端 2021-05-11 17:10

5月11日,北青-北京头条记者获悉,黑龙江警方历时5个月,奔赴6省15地市,破获以发送冒充工商局钓鱼网站诈骗短信,实施盗刷银行卡的“全链条”系列电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人7人,破获案件100余起,成功破获一起系列盗刷银行卡“全链条”诈骗案。

工商营业执照短信注册竟成新型骗局

2020年11月15日,齐齐哈尔市龙江县公安局刑侦大队接到韩某报案称,自己收到了一条来自工商局的短信,短信内有一个链接要求他点击进入,并进行营业执照资金认证,否则将被处罚。

因韩某是微小企业个体工商户,害怕营业执照过期便急于认证,在网页内按照要求输入自己的相关信息后,被人转走3000元。

接到报案后,警方迅速成立“11·15”专案组,全力开展案件侦办工作。通过调取该链接后台银行流水记录,发现该链接属于钓鱼网站,受骗群众遍布全国13省59地市,涉案金额高达150余万。

诈骗团伙分工明确“疯狂作案”

经过数月的侦查,一个盗刷银行卡的团伙逐渐浮出水面。该犯罪团伙以盗刷他人银行卡从而非法获利。为躲避公安机关的打击,团伙成员相互彼此为了隐匿真实身份,使用“翻墙”VPN聊天软件进行联系,互相并不见面,不使用自己的真实身份进行收款。

据调查,团伙内部分工明确,有售卖国际短信的人员李某,还有制作钓鱼网站域名的人员张某,有获取公民信息的人员纪某,有实施盗刷银行卡的人员闻某,还有实施盗刷后将赃款洗白的洗钱人员侯某、孙某、王某、赵某。团伙成员为了躲避侦查定期更换通讯工具,侦查取证难度极大。

民警兵分六路,同步收网

该团伙成员深知自己从事的电信网络诈骗,不同于传统犯罪的手段,反侦察意识极强,但专案组民警客服了重重困难,通过多方努力,5月1日,抓捕时机成熟,专案组民警兵分六路全力出击,协同作战,分别在海南三亚、深圳东莞、山东菏泽市、河南郑州市、辽宁沈阳市、河北保定市、广东梅州市等多地同步抓捕。当场扣押电脑5台、手机12部、银行卡15张,扣押赃款现金6余万元,一举端掉这伙以盗刷银行卡、洗钱的新型网络诈骗犯罪团伙。

突破防线,系列案件“水落石出”

审讯初期,嫌疑人供述大多“避重就轻”,且制定“攻守同盟”,企图掩盖犯罪事实。经过专案组民警全力审讯,在大量铁证面前,犯罪嫌疑人赵某等7人如实承认了他们利用发送冒充工商局的国际短信,以被害人营业执照过期、验资、认证等理由,盗取他人个人信息后,利用归集转账的方式将受害人卡内的钱款盗走的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人赵某等7人已被龙江县公安局刑拘,案件还在进一步工作中。

(文中均为化名)

文/王浩雄 通讯员 贾洋

编辑/白龙

相关阅读
“ETC绑卡过期”别信!北京警方破获特大盗刷信用卡诈骗案
央视新闻客户端 2024-06-22
仅125秒银行卡就被复制了——揭秘新型信用卡盗刷案
新华社 2024-06-09
仅125秒银行卡就被复制了 揭秘新型信用卡盗刷案
新华社 2024-06-07
新华调查|仅125秒银行卡就被复制了——揭秘新型信用卡盗刷案
新华社 2024-06-06
公安部公布八起严厉打击涉银行卡犯罪典型案例
法治日报 2024-04-23
街头扫码就能免费领礼物?小心被骗!株洲公安破获一电诈团伙
潇湘晨报 2022-04-20
广西警方侦破华南首例借“ETC”名义实施电信网络诈骗案
广西法治日报 2022-03-14
一起诈骗案牵出60多个案子,9人落网
现代快报 2022-03-04
最新评论