6月29日，国家外汇管理局通报10起外汇违规案例，涉及7家企业和3名个人，涉案金额最高达711.6万美元，案件罚款金额最高达283万元人民币。国家外汇局表示，通报外汇违规案例旨在加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护外汇市场健康良性秩序。

北京青年报记者发现，7起企业逃汇案例中有6起都是虚构贸易背景对外付汇，还有1起是利用多人便利化购付汇额度，以欺骗手段将境内外汇转移到境外；3起个人案例都是利用多人名义分拆购汇汇往境外账户。

10起案件中，宁波利时进出口有限公司逃汇案的涉案金额和罚款金额都是最高。2017年3月，该公司以虚假单证办理转口贸易付汇，金额合计711.6万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，该公司被处以罚款283万元人民币。

个人案例中，河北籍刘某逃汇案罚款金额最高。2020年1月至7月，河北籍刘某利用20名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计99.3万美元。依据相关法律规定，刘某被处以罚款34.9万元人民币。

国家外汇局相关部门负责人表示，近年来，国家外汇局持续加大警示教育力度，常态化开展违规案例通报工作。本次通报10起企业和个人逃汇案例，旨在引导企业和个人通过依法合规渠道办理外汇业务，提示非法渠道风险，共同维护良好的外汇市场秩序和市场环境。

据了解，为防范跨境资金流动风险，国家外汇局在提升跨境贸易和投融资便利化水平的同时，始终保持对虚假、欺骗性交易的高压打击态势，持续加大对虚假贸易收付和投融资执法检查力度。

2023年全国外汇管理工作会议明确，今年外汇管理的重点工作包括防范跨境资金流动风险。完善外汇市场微观监管，加快建立“实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效”的真实性管理机制。加强非现场能力建设，严厉打击外汇违法违规活动。

相关负责人表示，今后将密切关注跨境资金流动情况，持续关注重点渠道、重点主体和重点业务，统筹发挥非现场监测与现场检查作用，精准高效打击违法违规活动。

同时加大对外汇违规案件的检查力度，严肃惩处分拆购付汇、地下钱庄等虚假、欺骗性交易，同时督促金融机构进一步履行展业职责，严把审核关。

还要做好政策宣讲服务工作，深入市场了解用汇需求，详细讲解外汇便利化政策，切实解决企业、个人用汇疑难问题，不断提高跨境贸易和投融资便利化水平。

案例1：海安恒麟供应链有限公司逃汇案

2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计685万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款241.7万元人民币。

案例2：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案

2020年2月至4月，邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32人的便利化购付汇额度，以欺骗手段将境内外汇转移到境外，金额合计158.3万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第二十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款53.6万元人民币。

案例3：镇江和正堂国际商贸有限公司逃汇案

2020年12月至2021年9月，镇江和正堂国际商贸有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计36.3万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款11.8万元人民币。

案例4：扬州市腾宇电子科技有限公司逃汇案

2020年8月至9月，扬州市腾宇电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计298.8万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款102.6万元人民币。

案例5：盐城妙能电子科技有限公司逃汇案

2021年1月，盐城妙能电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计599.9万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款194.1万元人民币。

案例6：江西和梦投资有限公司逃汇案

2019年6月，江西和梦投资有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计709.2万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款246万元人民币。

案例7：宁波利时进出口有限公司逃汇案

2017年3月，宁波利时进出口有限公司以虚假单证办理转口贸易付汇，金额合计711.6万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款283万元人民币。

案例8：陕西籍乌某逃汇案

2020年1月至8月，陕西籍乌某利用18名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计70万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款24.6万元人民币。

案例9：河北籍刘某逃汇案

2020年1月至7月，河北籍刘某利用20名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计99.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款34.9万元人民币。

案例10：河北籍潘某逃汇案

2017年3月至2019年5月，河北籍潘某利用15名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计101.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款34.5万元人民币。(中新经纬APP)

文/北京青年报记者 程婕
编辑/樊宏伟