90后银行会计3天套取1200万,竟全部用于网络赌博
每日经济新闻 2021-09-01 12:40

近期,贵州省铜仁市中级人民法院公布了一则刑事判决书,其中显示,当事人王某泉曾于2020年4月至6月,利用担任贵州思南农村商业银行股份有限公司(下称思南农商行)文家店支行主办会计的职务之便,用其工号140781在文家店支行GRBC系统上,采用空存实转的方式挪用单位资金,将挪用的资金转入网络赌博平台“玩起W7娱乐”用于网络赌博。

其中,王某泉2020年4月15日至4月19日,挪用资金共计59.3496万元;2020年6月23日至6月25日,王某泉挪用资金共计1223.84055万元。就这样一来二去,不断通过空存实转的方式将银行款项转入自己的银行账户中,用于网络赌博。可能是因为在4月份的多次操作后并未露出马脚,王某泉的之后的行为更加猖狂。在6月23日至6月25日期间,短短的三日内即空存135笔共套取1223.84055万元,6月25日更是套取了800余万元,且全部资金都用于自己网络赌博。2020年6月25日晚,王某泉将挪用单位1200余万元用于网络赌博一事告知父亲王某、母亲冯某、妻子聂露兰。次日,王某告知思南农商行文家店支行,该行行长张某等人向公安机关报案,当日23时许,王某泉被抓获。案发后,王某泉的家人赔偿思南农商行39.08万元,吴志敏退还王某泉空存实取资金19万元给思南农商行,共计挽回经济损失58.08万元。

近日,银保监会贵州监管局官网显示,铜仁银保监分局一连开出10张罚单。其中,贵州思南农村商业银行股份有限公司因案防管控不尽职,发生员工挪用资金、职务侵占案件,严重违反审慎经营规则等,遭铜仁监管分局罚款三十万元。同时,多名相关责任人因此被给予警告。

编辑/孙政洁

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