匿名举报牵出“案中案” 长航公安破获系列长江水运物流诈骗案
中国新闻网 2023-02-11 19:21

一名长期从事船舶货运工作的业务员多次给承运的石油焦注水,给上海、山东等地的化工企业造成巨大损失

看似货物载重不变,实则暗含“水分”。一名长期从事船舶货运工作的业务员多次给承运的石油焦注水,以此牟取暴利,给上海、山东等地的化工企业造成巨大损失。近日,江苏镇江“9.25”石油焦诈骗案二审终审,“案中案”牵出该案的“9.27”石油焦诈骗案也已移送检察机关审查起诉,两起石油焦诈骗案总案值为500余万元。

2021年9月下旬,长江航运公安局镇江分局扬州派出所接到匿名举报,称某一团伙通过非法“增重、减载”石油焦进行牟利。民警随即深入相关石油焦购货企业进行走访,了解到经过烘干后的石油焦减重达10%以上,这样的损耗很是反常,导致企业生产成本剧增。

一起石油焦诈骗案牵出“案中案”,两起石油焦诈骗案总案值为500余万元

惊人的“水分”引起了民警的警觉,联想到举报信上面的内容,民警推断,大概率是一个内外勾结、靠卖“水货”获利的犯罪团伙。

民警随即开展调查,根据企业提供的运货信息和举报信内容,很快,货运业务员朱某英进入了警方视线。朱某英常年从事船舶货运委托工作。民警发现,货损严重的企业多数来自朱某英联系的承运船舶。掌握这一线索后,长航公安局镇江分局迅速组织精干警力成立专案组立案侦查。

经查,2021年3月至4月期间,朱某英等人通过注水增重的方式,共非法截留石油焦600余吨,涉案价值80余万元。

长航公安局镇江分局组织精干警力成立专案组立案侦查

经过民警横向排查,重点梳理涉案人员关系网,又锁定犯罪嫌疑人郑某刚、郑某结。针对已经掌握的证据,民警采取了电话联络的“攻心”战术。通过5天的法治宣讲和耐心规劝,郑某刚、郑某结主动投案自首。但因负责销赃的汤某红用的是化名,且汤某红反侦察意识较强,让案件一度陷入了僵局。

最终,民警通过对上千条案件的信息比对,排查重点可疑人员,锁定了犯罪嫌疑人汤某红。民警通过大量细致的工作,收集、固定证据,成功对“零口供”的汤某红实施了逮捕。

日前,案值为430余万的“9.25”石油焦诈骗案由镇江市中级人民法院终审裁定。案值为80余万元的“9.27”石油焦诈骗案已被公安机关移送检察院审查起诉。

文/濮方杰 曹昌远

编辑/王朝

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