“投资”澳门赌场能赚大钱? 女子险些血本无归 警方:初期按时兑现是诱饵
北京青年报客户端 2022-11-28 19:29

一名离异女子受到骗子诱惑,听说投资澳门赌场能够赚大钱,最终50多万元被对方挥霍一空……北京青年报记者从裁判文书网获悉,广东佛山中院最终分别判决3名被告人有期徒刑11年至3年6个月,并处罚金。

男子出狱不到半年找人投资赌场 女子轻信被骗50多万

因为抢劫和合同诈骗两次被判刑的陈满仓(男)2020年5月31日刑满之后,并没有踏踏实实洗心革面,一直寻找赚钱最快的渠道。

2020年10月,女子李婷偶然认识了出狱不久的陈满仓,并加上了微信。得知李婷处于离异状态,陈满仓就“好心”为她介绍了一个名叫许家贺的男子做男友。其实,这是陈满仓实施骗局的其中一步。

陈满仓和前女友周青以及许家贺划分角色,商量一起骗钱,让平时开着奔驰车的周青露脸充门面。许家贺接近李婷并非真的要谈恋爱,而是看到李婷毫无戒心,发展成男女朋友关系后,他伺机打着投资的旗号骗钱,并随时掌握被骗者的心理状态,得手后三人分赃。

“我的身份是在佛山做古董生意,认识澳门太阳城老板的人,是老板的马仔。”周青说,为一举成功,他们精心设计了一场饭局,“陈满仓提前告诉我不要多说,因为多说话会露馅。”

见面之后,陈满仓将手机中的筹码、经营场所等图片进行一番展示,并称周青有渠道认识在澳门赌场运营的公司,只要提供资金投资,就会有固定收益。投资15万元,每10天就有7000元收入。

听到投资就能得到高额回报的李婷信以为真,于是在第二天,也就是2020年12月25日,她筹集15万元交给周青用于投资。没想到,2021年1月3日,她真的收到了7000元“利润”,不过,这次陈满仓在饭局上称,在澳门的投资要提高到50万元才行。

终于筹够“投资款”后,李婷并没有等来自己的收益。据许家贺交代,2021年2月份时,李婷追问收益在哪里,陈满仓就以疫情等作为借口来搪塞。“其实款项除了我们分赃的之外,均被陈满仓、周青拿去澳门赌博,全部输了。”

法院审理之后认定,以投资澳门赌博产业和承接工程需要疏通费用为由,陈满仓、许家贺、周青三人对李婷的诈骗总额总计55.6万元。

法院认定陈满仓犯诈骗罪,判处有期徒刑11年,并处罚金10万元;周青犯诈骗罪,判处有期徒刑4年,并处罚金5万元;许家贺犯诈骗罪,判处有期徒刑3年6个月,并处罚金3万元;责令三被告人退赔诈骗款项。该案二审维持原判。

女子谎称带同事投资赌场 诈骗1818万元被判12年

北京青年报记者注意到,投资澳门赌场这样的骗局并非首例,此前曾有另一起相似案例。

2012年前后,陈静(女)开始从事民间借贷业务。2015年9月,陈静在外旅游时偶遇前同事陈墨,于是不断向陈墨虚构自己家族拥有巨额资金、房产、投资项目及在澳门太阳城赌场持有股份等,骗取陈墨的信任。

“2018年2月,陈静告诉我年底赌场生意好,可以投资,分红很高,让我弄更多的钱给她操作,我就找亲戚朋友帮忙,拿到300万元,再投给她。陈静答应1800万运作7天后会给我100万收益,但7天后她并没有马上把本息给我。”陈墨说,为将骗术进行下去,陈静不断描述家庭经营赌场的情况,不时发一些照片称她正在巡视赌场,并称母亲购买数亿国债,自己有6.7亿的备用金,家庭有十几辆豪车和七八十套房产……

陈墨回忆,陈静以高额回报为诱饵,其实是为骗取陈墨投资民间借贷生意以及澳门太阳城赌场。而陈墨为了筹集款项四处借钱,并将买房的钱用在了“投资”上。2016年4月至2018年5月间,陈静共骗取陈墨投资款1818万余元。

据陈静事后交代,各种高大上的借口“都是我编造出来的”。因为她喜欢高息往外借款,而这些本钱需要四处筹措,在一段时间不能正常流转时,就会导致资金链破裂,只能四处编造借口行骗。

一审法院以陈静犯诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金30万元;追缴被告人陈静违法所得1818万余元,发还被害人。该案二审维持原判。

集资初期按时兑现是诱饵 高额返利往往暗藏陷阱 

谎称投资境外赌场能获取高额回报四处找人投资,类似的骗局并不罕见。多地警方都曾专门发文提醒网友切莫轻信——投资境外赌场,等来的都是非法集资圈套。

警方通过调查发现,投资人的心态具有普遍性。他们有的对投资项目根本一无所知,有的被高利诱惑失去理智,有的仅仅因为周围人参与了而盲目跟风,但也有人意识到这是个骗局,抱着“赚一把就出来”的侥幸心理,想火中取栗。

警方提示,暴利诱惑是所有非法集资者欺骗公众的不二法门。为了吸引公众,非法集资者在集资初期往往会“按时”足额兑现承诺本息,有些回报率甚至高达数十倍、上百倍。

警方提醒,利用投资人的侥幸心理,不法分子往往把投资周期缩短,谎称有丰厚回报,骗取投资人信任。有人怀着侥幸心理,选择最短期限冒险投资,最终落入圈套。

另外,也有不法分子利用疫情期间异地出行受限的现实情况,编造各种借口进行诈骗。天上不会掉馅饼,高额返利是套路。设局人正是抓住了人们的“防备心”不足却“爱财心”严重的心理,才会屡屡得手。(文中当事人均为化名)

文/北京青年报记者 董振杰
编辑/朱葳
校对/李克明

相关阅读
普法|帮人买金条能轻松赚大钱?殊不知是为电信诈骗洗钱
北京青年报客户端 2024-04-22
警探号丨女子听信短视频“炒股大师”梦想一夜暴富 借贷200万险些血本无归
北京青年报客户端 2024-03-19
青诉 | 买金融产品能“保本高息”?官方提醒:当心“血本无归”!
北京青年报客户端 2023-09-21
“专业团队”帮你带货赚大钱?小心是专业骗钱团队!
央视新闻 2023-06-20
考个证挂靠企业能赚大钱?新骗术!
扬子晚报 2023-02-03
“血本无归”!百万买理财“踩雷”,客户状告券商!法院判了
中国基金报 2022-08-14
壹现场丨影视行业投资存乱象 普通人跟风当心血本无归
北京青年报客户端 2022-03-12
一杯奶茶价就能参与投资?杠杆超100倍!这类App,可能让你血本无归
央视财经 2022-01-18
最新评论