警探号丨女白领遭遇“杀猪盘” 120万积蓄被掏空
北京青年报客户端 2021-05-16 13:18

“24小时收益翻倍,提现秒到账!”尝到甜头的女白领陆续投入了更多的钱款直到积蓄全部被掏空,可是后续收益不仅没到账,还被“投资讲师”拉黑。

5月16日,北青-北京头条从杭州萧山警方获悉,事主其实是遭遇了“杀猪盘”诈骗,警方跨省行动,已将11人的诈骗团伙一锅端!主犯孙某某、汤某某等4名嫌疑人已被逮捕,其余嫌疑人也已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

萧山的孔女士是一名中介,因为工作关系平时加了不少微信,2021年年初,不知是谁把孔女士拉进了一个“投资理财咨询”群里。群友不断分享“赚钱截图”,看得孔女士心痒痒。在群里“讲师”的指导下,孔女士下载了一款名为“Bitlife”的虚拟币投资APP,并在上面“小试牛刀”投了几万。

“24小时收益翻倍,提现秒到账!”初次投资即大赚一笔令孔女士欣喜不已,于是不断追加投资。

因投资90余万后无法提现,她便听从客服建议换了个币种,“还真灵!万元收益秒到账!”孔女士瞬间恢复热情,继续投入20余万,前后投资共计120余万元,几乎把手头的积蓄全部投了进去。

可翘首期盼,再没等来高额回报,原本热闹的群里也集体哑火。在确定孔女士已无法再追加投资后,讲师、客服直接将她拉黑。孔女士这才幡然醒悟,赶忙向警方报案。

经萧山临浦派出所民警初步调查,很快明确这是一起典型的虚拟币投资类“杀猪盘”诈骗。

诈骗团伙打着投资理财的幌子,吸引受害人加群,里面都是骗子扮演的“讲师”和水军,所谓的虚拟币投资APP就是一个诈骗软件,里面的数据全部可以造假,先给点高额收益诱使受害人不断追加投资,最后再“一刀杀”。

临浦派出所会同分局刑事犯罪研判中心、刑大临浦中队等单位,抽调精干警力成立专案组,逐步探索“上打源头,循线追踪”战法。从“资金链”、涉案app等一切可能的途径入手,分析摸排幕后诈骗团伙嫌疑人身份。因该电诈团伙嫌疑人散布全国各地,平时通过网络联络,“成员只知对方网名”,各自分工明确,没有多余交集,案件侦办难度较大。

期间,专案组队员远赴广西、宁夏、河南、广东等地开展落地侦查。时间紧、任务重,队员们克服困难,日夜兼程,辗转奔波,调查取证、查询、冻结涉案账户等方面工作有条不紊地开展。

经过两个月的缜密侦查,收网条件终于成熟。3月初至4月中旬,专案组在辽宁、广东、内蒙古等地分批开展抓捕工作,成功将团伙一网打尽,主犯孙某某(47岁,内蒙古人)、汤某某等11名嫌疑人均被抓获归案。

经查,孙某某与境外诈骗组织勾结,负责团伙组织联络,汤某某则负责在国内招募“卡农”,为诈骗团伙洗钱。

目前,孙某某、汤某某等4名嫌疑人已被依法逮捕,其余嫌疑人被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。多个涉案账户被冻结,追赃挽损工作也在全力开展中。

针对哪类人群容易遭受“杀猪盘”的问题,警方揭秘称,年龄35到45周岁,有一定经济基础,学历相对较高的人群较容易遭遇“杀猪盘”,其中以单身女性为主。诈骗过程往往先从陌生人加好友开始,有的会先培养感情,拉近距离,最后再图穷匕见。

警方提醒:投资理财请选择正规途径,切莫轻信网友推荐、不要点击陌生人发送的链接,扫码下载投资理财类程序;天上不会掉馅饼,一开始给点高收益,只为套取你的全部本金,这些都是“杀猪盘”诈骗的惯用伎俩,要时刻擦亮眼睛;一旦发觉被骗,立即拨打反诈热线96110,为拦截止损争取黄金时间。此外,将自己的手机卡、银行卡等出售给不法分子的行为,涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”,将受到法律制裁和惩戒,严重影响生活,别因贪图小利而酿成大错!

文/北京青年报记者 宋霞
编辑/叶婉

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