近日，武汉市青山区警方在侦办一起电信诈骗案件时，发现有人利用虚拟货币帮助电诈犯罪嫌疑人转移赃款，顺线打掉一个涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的团伙。

4月14日，青山区工人村派出所接居民李女士报警，称其在网上投资被诈骗33.2万元。经了解，李女士认识一名自称有投资理财“内部消息”的“朋友”，受其蛊惑在网络平台投资理财。一开始，她小挣了一笔，便在“朋友”怂恿下追加20万元投资。

4月4日，李女士多方筹集资金，在约定时间赶到青山区某茶室包房，将钱交给朋友指派的两名取款人。两名取款人进到包房后按事先约定，掏出手机打开一张人民币图片，用人民币编号作为“暗号”接上头，拿出验钞机清点后将20万元现金带走。事后，李女士发现交易后平台无法取现，感觉上当后连忙报警。

接报警，青山警方迅速开展侦查工作，调取茶室周边监控进行核实，并积极开展走访调查，很快发现这是一个流窜湖北省多地作案的5人犯罪团伙，他们利用网络区块链兑换数字虚拟货币为电诈团伙洗钱。

“嫌疑人非常狡猾，团伙成员都是老乡关系，他们纠集在一起通过境外聊天软件结识诈骗集团的不法人员，合作转移非法资金。因为团伙成员都有犯罪前科，所以作案时都非常小心，出行一律打的（打车），躲避民警追查。”办案民警介绍。

经过多日蹲守，4月17日，青山区工人村派出所会同白玉山、新沟桥派出所兵分多路，在恩施、武汉等地抓获违法嫌疑人4名，同步网上追逃嫌疑人1名，冻结涉案资金10万元。

经审，嫌疑人承认收取受害人现金购买虚拟货币后，通过网络转账给境外诈骗组织赚取好处的犯罪事实。

目前，案件正在进一步侦办中。

文/张轶 黄娟 刘海 曲景欣

编辑/倪家宁