现在消费者对反洗钱的意识逐渐加强，越来越多的公众知道：洗钱活动可以渗透到我们生活的方方面面，需要我们时刻保持警惕，预防洗钱，保护自己。但洗钱的手段也逐渐多样化，下面为大家分享常见的洗钱犯罪案例，避免大家上当受骗。

在广西一起涉黑洗钱案中，犯罪分子利用现金、银行账户进行洗钱。一是利用现金洗钱。犯罪分子A帮助其兄B管理开设赌场、放高利贷的收益，平均每天至少去B出租屋领取现金一次，每次几万元到十几万元不等，需要使用时再由A提供现金。二是利用银行账户洗钱。A在多家银行开设账户，为B保管非法收入，累计涉及现金600万余元，并向C等账户转账40万元用于投资。三是利用投资洗钱。C协助B以其个人名义将资金投资到松脂、林木、砖厂等行业做生意，由A负责公司财务，进行现金交接及银行转账。

本次案件依据《刑法》第一百九十一条第一款判决A犯洗钱罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币100万元。

太保产险北京分公司提醒大家，我们应当自觉维护国家利益，了解反洗钱知识，不要轻易为其他人办理金融业务，不为洗钱活动提供方便，并积极对涉嫌洗钱犯罪行为进行举报，这是每个公民应尽的义务。

文/金仁甫

编辑/范辉